7- تحریم خزانه داری https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2735 @digital_economy_analysis

8- تحلیل چینالیسیس: این عملیات نتیجه یک تلاش بین‌المللی هماهنگ بود که در آن سازمان‌هایی مانند: سرویس پلیس بریتانیا، اداره مرکزی پلیس قضایی فرانسه (Direction Centrale de la Police Judiciaire) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، آژانس مبارزه با مواد مخدر (DEA) اف‌بی‌آی (FBI) نهادهای تحریم‌شده: TGR Partners: سازمانی مستقر در مسکو که توسط جورج روسی تأسیس شد. که کار آن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی شامل تجارت ارز دیجیتال، پرداخت‌های ارزی TGR Corporate Concierge LTD: شبکه‌ای مستقر در بریتانیا تحت کنترل برادنس. النا چرکینیان مدیرعامل این شرکت است. TGR DWC-LLC: شبکه‌ای مستقر در امارات متحده عربی که توسط چرکینیان اداره می‌شود. شرکت معاملات تخصصی سیام (Siam Expert Trading Company Limited): شبکه‌ای مستقر در تایلند که با برادنس مرتبط است. Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global): سازمانی مستقر در وایومینگ. https://www.chainalysis.com/blog/nca-disrupts-multi-billion-dollar-russian-money-laundering-network-2024/ @digital_economy_analysis

شناسایی کیف پولها توسط چینالیسیس

9- نکته دیگر مشارکت و همراهی امارات در این تحقیقات و دستگیری با آمریکا و بریتانیاست. این مساله با توجه به اینکه امارات یکی از کانونهای مهم پولشویی و دور زدن تحریمهای روسیه به شمار میرود، حاوی هشداری دیگر به مسکو میتواند قلمداد شود. پیشتر توضیح داده بودیم که امارات و بطور خاص دبی نقشی مهم در جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌داران فراری از حوزه CIS داشته اند و به همان نسبت هم در فرایند دور زدن تحریمها برای مسکو ایفای نقش کرده‌اند و البته در این کار به موسسات بزرگ مالی جهانی سود رسانده‌اند. عملیات Destabilise میتواند هشداری به مسکو باشد که این روند میتواند دچار اختلال جدی شود. از طرف دیگر امارات با توجه به نزدیکی برگشت ترامپ به کاخ سفید قصد دارد جایگاه خود را در معادلات بین‌المللی تحکیم کند و به مسکو پیشنهاد میانجیگری در جنگ اوکراین را مجددا داده است و با عنایت به نکات فوق بعید نیست که غرب تلاش کرده باشد موارد وق را بعنوان چماق و پیشرفت در پرونده اوکراین را بعنوان هویج به مسکو پیش کش کند. نظریه عاملیت امارات با هدایت لندن و واشنگتن جهت فشار/ترغیت مسکو به عقب نشینی از حمایت از بشار وقتی قوت می‌یابد که به خبر پیشنهاد امارات به اسد برای جدایی از تهران در ازای رفع تحریم ها توجه شود. @digital_economy_analysis

9- نکته دیگر مشارکت و همراهی امارات در این تحقیقات و دستگیری با آمریکا و بریتانیاست. این مساله با توجه به اینکه امارات یکی از کانونهای مهم پولشویی و دور زدن تحریمهای روسیه به شمار میرود، حاوی هشداری دیگر به مسکو میتواند قلمداد شود. پیشتر توضیح داده بودیم که امارات و بطور خاص دبی نقشی مهم در جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌داران فراری از حوزه CIS داشته اند و به همان نسبت هم در فرایند دور زدن تحریمها برای مسکو ایفای نقش کرده‌اند و البته در این کار به موسسات بزرگ مالی جهانی سود رسانده‌اند. عملیات Destabilise میتواند هشداری به مسکو باشد که این روند میتواند دچار اختلال جدی شود. از طرف دیگر امارات با توجه به نزدیکی برگشت ترامپ به کاخ سفید قصد دارد جایگاه خود را در معادلات بین‌المللی تحکیم کند و به مسکو پیشنهاد میانجیگری در جنگ اوکراین را مجددا داده است و با عنایت به نکات فوق بعید نیست که غرب تلاش کرده باشد موارد وق را بعنوان چماق و پیشرفت در پرونده اوکراین را بعنوان هویج به مسکو پیش کش کند. نظریه عاملیت امارات با هدایت لندن و واشنگتن جهت فشار/ترغیت مسکو به عقب نشینی از حمایت از بشار وقتی قوت می‌یابد که به خبر پیشنهاد امارات به اسد برای جدایی از تهران در ازای رفع تحریم ها توجه شود. @digital_economy_analysis

در سال 2024، بیش از 15.3 میلیون گروه و کانال در تلگرام به دلیل نقض قوانین این پیامرسان مسدود شده اند. @digital_economy_analysis

مجموع ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها برای اولین بار از 200 میلیارد دلار عبور کرد. این رشد احتمالاً به دلیل ورود سرمایه‌های جدید و افزایش استفاده از استیبل‌کوین‌ها در کاربردهای غیرمرتبط با ارزهای دیجیتال، مانند پرداخت‌ها، بوده است. https://www.coindesk.com/markets/2024/12/11/stablecoin-market-cap-hits-200-b-milestone-could-double-in-2025-as-adoption-accelerates @digital_economy_analysis

تا ابتدای سه‌ماهه چهارم 2024، تتر گزارش داد که 109 میلیون کیف پول در بلاکچین حاوی USDT وجود دارد که دو برابر تعداد کیف پول‌های بیت‌کوین است و به تعداد 128 میلیون کیف پول حاوی اتریوم نزدیک شده است. در پلتفرم‌های متمرکز، 86 میلیون حساب دریافت‌کننده واریز USDT بوده‌اند و صرافی‌ها 4.5 میلیارد بازدید وب ثبت کرده‌اند که 46% از این ترافیک از بازارهای نوظهور است. این نشان می‌دهد که حداقل یک‌سوم از 330 میلیون کاربر on chain همچنان USDT را نگه می‌دارند. https://tether.io/news/how-many-usdt-on-chain-holders-are-there/#:~:text=109%20million%20on-chain%20wallets,most%20widely%20held%20digital%20assets

🔺کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کلیات سند ساماندهی رمزارزها را تصویب کرد 🔹 مرکز ملی فضای مجازی امروز چهارشنبه ۲۸ آذر از تصویب کلیات سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی خبر داد. 🔹 در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کلیات سند ساماندهی رمزارزها تصویب شد. این نشست به ریاست محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شده است. 🔹 براساس داده‌های منتشر شده، امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کلیات سند ساماندهی رمزارزها را در چهار بخش اعلام می‌کند. به گفته او، این سند روی بخش‌هایی مانند تولید و عرضه رمزدارایی‌ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات متمرکز است از جمله اهداف آن، تفکیک ماهیت‌ها و مسئولیت‌ها در این حوزه است. @peivast @digital_economy_analysis 🔗متن کامل این خبر را در سایت پیوست بخوانید: https://pvst.ir/jse