دستگیری اعضای یک شبکهٔ پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیاردی
🔹فرمانده کل انتظامی کشور: یک شبکهٔ پولشویی با سوءاستفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه ۵ میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آن‌ها اقدام به ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری می‌کردند.
🔹این افراد سودجو با استفاده از مدرک هویتی در اختیار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم‌کارت می‌کردند که در یک مورد سوءاستفاده از همین مدارک بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.
@Farsna - Link
263.2هزار دنبال‌کننده
142.8هزار عکس
58.1هزار ویدیو
296 فایل