📌هشدار پليس آگاهي براي کلاهبرداري و شگرد فاکتورسازي با مدارک شناسايي
🔻معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي فراجا با اشاره به کلاهبرداري با شگرد فاکتور سازي گفت: از قرار دادن اصل و يا حتي فتوکپي مدارک شناسايي به منظور دريافت تسهيلات، ثبت شرکت و ... در اختيار افراد خودداري کنيد.
🔻سرهنگ" عبداله چولکي" در تشريح اين خبر به خبرنگار خبرگزاري پليس، اظهار داشت: در پي مراجعه شهروندي از توابع يکي از شهرستان هاي تهران مبني بر انسداد حساب‌هاي بانکي و بدهي مالياتي در يکي از استان‌هاي مرکزي، موضوع به صورت ويژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداري اين استان قرار گرفت.
🔻وي افزود: در تحقيات اوليه و بررسي پرونده مالياتي شاکي مشخص شد نام وي به عنوان مدير عامل اين شرکت با مشخصات معين و شناسه ملي به ثبت رسيده است.
🔻معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي فراجا با بيان اينکه شاکي در اظهارات خود مدعي بود هيچگونه همکاري و فعاليت اقتصادي در اين شرکت نداشته است، گفت: طبق محاسبات و برآوردهاي کارشناسان طي 3 سال فعاليت، بدهي مالياتي اين شرکت بيش از 900 ميليارد ريال گزارش شده است.
🔻وي تصريح کرد: کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي در ادامه تحقيقات خود دريافتند رئيس هيئت مديره شرکت نيز از ثبت آن بي اطلاع و گفته است که چند سال پيش مدارک هويتي خود را جهت اخذ وام ارائه و در اين خصوص اوراقي را نيز امضاء کرده است.
🔻سرهنگ چولکي عنوان کرد: با انجام تحقيقات ميداني و پس از اقدامات فني و اطلاعاتي در خصوص شناسايي و جلب متهم، مخفيگاه وي در تهران شناسايي که کارآگاهان در يک عمليات غافلگيرانه وي را دستگير و به اداره آگاهي جهت بازجويي و سير مراحل قضائي انتقال دادند.
🔻وي گفت: در تحقيقات انجام گرفته مشخص شد متهم پس از ثبت شرکت 2 نفر را بدون اينکه اطلاعي داشته باشند به عنوان مدير عامل و رئيس هيئت مديره قرار داده است.
🔻اين مقام انتظامي با بيان اينکه به نوع فعاليت اين شرکت ها اصطلاحا "کاغذي" مي گويند، افزود: اين شرکت براي کساني که کالاي قاچاق و غير قانوني وارد کشور مي کنند بدون اينکه کالا يا جنسي جابجا شود و حتي خريد و فروش واقعي انجام بگيرد فاکتور سازي مي کردند.
🔻وي ضمن توصيه به شهروندان به اينکه در زمان تنظيم وکالت کاملا از مفاد وکالت نامه اطلاع کافي داشته باشيد، خاطرنشان کرد: برابر واقعيات پرونده هاي موجود، اعتماد به افراد و قرار دادن اصل و يا حتي فتوکپي مدارک شناسايي ( شناسنامه و کارت ملي) و يا کارت هاي بانکي به منظور دريافت تسهيلات، يارانه، ثبت شرکت و . . . موجب ايراد خسارت هاي مادي و معنوي جبران ناپذير براي صاحبين مدارک شده است.
🔻معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي فراجا گفت: دقت در حفظ و نگهداري اسناد و مدارک شخصي شامل شناسنامه، کارت ملي، دسته چک و کارت بانکي و . . . باعث پيشگيري از سوءاستفاده و تشکيل بسياري از پرونده هاي پليسي و قضايي خواهد شد.
🔻وي تصريح کرد: پرونده هاي پليسي و قضايي بسياري در حال رسيدگي مي باشد که تشکيل پرونده بر اساس سوء استفاده از فتوکپي اسناد و مدارک شناسايي و مالکيتي بوده و فتوکپي اسناد و مدارک دليل بر بي اعتباري و فاقد ارزش بودن آنها نمي باشد.
🌏 #باشگاه_خبرنگاران_پلیس 👇
🆔 @Ajc_Police