تعلیق سه ساله مجوز فعالیت یک شرکت اماراتی به دلیل «پولشویی» 🔻 بانک مرکزی امارات از تعلیق فعالیت شرکت صرافی الرزوقی در این کشور برای مدت سه سال و همچنین تعطیلی دو شعبه آن در دبی در زمینه پولشویی و مسائل تامین مالی غیرقانونی خبر داد. 🔻 این تصمیم بانک مرکزی مطابق با قانون فدرال شماره 20 مصوب سال 2018 در مورد مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی سازمان های غیرقانونی می‌باشد. 🔻 این مجازات های اداری علیه شرکت «الرزوقی» «در نتیجه بازرسی انجام شده توسط بانک مرکزی است که نشان می دهد این شرکت در اجرای تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم عمل نکرده است». #امارات 🇾🇪یمن‌الاسلام🇾🇪 https://eitaa.com/Akhbare_Yaman