🔰 یکی از مهمترین زوایای FATF بنا به توصیه شماره ۲۹ که کمتر مورد توجه قرار می گیرد مسئله FIU یا «واحد اطلاعات مالی» است.
🔸 وظیفه «واحد اطلاعات مالی» در کشورها این است که اطلاعات و تراکنش مالی را از طریق ارتباط با سیستم بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی تجمیع و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. سپس، نتایج این بررسی‌ها به سازمان‌های ذی‌ربط ارجاع می‌شود تا موارد مشکوک رسیدگی شود.
🔹 در ایران این واحد از سال ۸۸ در وزارت اقتصاد و دارایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد. اما چالش اساسی از اینجا آغاز می‌شود که درصورت پذیرش ضوابط #FATF، «واحد اطلاعات مالی» در ایران موظف می‌شود بنا به درخواست طرف‌های خارجی عضو، کلیه تراکنش مالی افراد مورد تقاضا را کشور درخواست‌کننده قرار دهد.
✍️حمیدرضا ابراهیمی
🔴کانال گام دوم انقلاب ✌️
🔴https://eitaa.com/joinchat/3861577738C3c3b839fff