♦️چک‌های میلیاردی معتادان و زباله‌گردها! فرهیختگان: 🔹باند بزرگی با شکار افراد معتاد و زباله‌گرد و بی‌خانمان و حتی از طریق جذب افراد عادی (زن و مرد)، با جلب اعتماد آنها شرکت صوری به اسم‌شان ثبت کرده و با سوءاستفاده قانونی در صدور چک به نام یک شخص حقیقی یا حقوقی، اقدام به گرفتن ده‌ها فقره چک در شعب بانکی در تهران (تا ۵۰۰ فقره برای هر نفر) کرده‌اند. 🔹ابتدا اعتماد این افراد را که معتاد یا زباله‌گرد یا حاضر به همکاری هستند با وعده ماهانه چندین میلیون تومان دستمزد جلب کرده و با افتتاح حساب در بیش از ۱۰ بانک یا بیشتر، به تعداد زیادی دسته‌چک برای معامله در مدت کوتاه دریافت می‌کنند و بصورت شبکه‌ای از طریق یکی از پلتفرم‌های آگهی و... اقدام به خرید و فروش و کلاهبرداری می‌کنند. 🔹کلاهبرداران مدارک هویتی و خط موبایل مربوط به چک‌های طعمه را می‌گیرند که امکان بستن چک‌ها یا حساب‌ها یا برداشت پول حضوری وجود نداشته باشد. حتی روی حساب‌ها تسهیلات هم گرفته شده که چون بدون ضامن و ناشی از کارکرد حساب بوده، نکول می‌شود.