۹ تخلف عمده صرافی‌ها از نگاه بانک مرکزی مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی: 🔹با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نمایندگان مراجع قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود. 🔹مهم‌ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده، خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی‌مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم، عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و اخیراً دریافت مبالغ مازاد بر نرخ رسمی درسامانه‌های ارزی می باشد.