1⃣ بخش اول چهار نکته مهم بیانیه جدید FATF ⛔️ ادعای اجرایی نشدن بخش اعظم برنامه اقدام توسط ایران ، تهدید ضمنی کشورمان به برداشتن گام های جدید و درخواست برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ، از مهم ترین نکات بیانیه جدید FATF هستند . 📝 به گزارش مشرق ، گروه ویژه اقدام مالی FATF با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود ، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران را به مدت چهار ماه دیگر یعنی تا ماه فوریه ۲۰۱۹ مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد . این برای سومین بار در یک سال اخیر است که مهلت ایران برای اجرای تعهداتش به مدت چهار ماه تمدید می‌شود . قبل از این در نشست های FATF در ژوئن ۲۰۱۸ مصادف با اوایل تیرماه امسال و همچنین فوریه ۲۰۱۸ مصادف با اواخر بهمن ماه پارسال، این امر صورت گرفته و مهلت ایران برای اجرای تعهداتش چهار ماه تمدید شده بود . 📌 با این وجود ، نگاهی به متن بیانیه جدید FATF در مقایسه با بیانیه های قبلی بخصوص بیانیه نشست ژوئن امسال به خوبی نشان می دهد که اوضاع متفاوت است و فشارهای FATF به ایران برای اجرای کامل « برنامه اقدام » در حال افزایش است . در ادامه نگاهی به شباهت ها و تفاوت های این دو بیانیه می اندازیم: 📌 تاکید مجدد بر تعهد سیاسی با سطح بالای دولت ایران به FATF در ژوئن 2016 برای اجرای برنامه اقدام و اخذ کمک‌های فنی برای این موضوع و همچنین تکرار درخواست های ۹ گانه این نهاد بین الدولی از کشورمان ، مهم‌ترین شباهت‌های این بیانیه با بیانیه نشست ژوئن ۲۰۱۸ FATF هستند. *⛔️ تفاوت‌های چهارگانه بیانیه جدید FATF با بیانیه نشست ژوئن* اما این دو بیانیه FATF تفاوت‌های مهمی هم با هم دارند : 🔶الف- FATF برای نخستین بار در دو بخش از بیانیه از جمله لوایح ضروری ( لوایح ۴ گانه ) از ایران درخواست کرده است تا مفاد برنامه اقدام را « در تطابق با استانداردهای FATF » اجرایی کند. 🔶ب- در بیانیه FATF ، صراحتا تاکید شده است که ایران بیشتر موارد برنامه اقدام را انجام نداده است و  FATF انتظار دارد تا هرچه سریعتر ، در مسیر اصلاح ، اقدام کند. 🔶ج- بخشی از بیانیه FATF لحن تهدیدآمیزی دارد و تلویحا این پیام را منتقل می کند که اگر ایران مطابق با استاندارهای FATF لوایح مدنظر را تصویب و اجرایی نکند ، FATF اقدام به تهیه و استفاده از ابزار محدودکننده خواهد گرفت . این بخش از بیانیه FATF عبارتست از: « تا فوریه 2019، FATF از ایران انتظار دارد تا لوایح ضروری ( لوایح 4 گانه ) را مطابق با استانداردهای FATF به اجرا درآورد ، در غیر این صورت ، FATF گام‌های بیشتری را برای حفاظت از ریسک های نشات گرفته از کمبودهای موجود در رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم، اتخاذ کرد». 🔶د- در این بیانیه پس از اینکه بیان شده است که کشورها باید مطابق با توصیه شماره 19یعنی شناخت مشتری به صورت تقویت شده ، با ایران رفتار کنند ؛ یکی از مصادیق EDD را نیز ذکر شده و آمده است: « شناخت مشتری به صورت تقویت شده ، شامل جمع‌آوری اطلاعات برای چرایی تراکنش درخواست شده می‌باشد ». اما در بیانیه ماه ژوئن صرفا به موضوع لزوم اتخاذ شناخت مشتری به صورت مضاعف اشاره شده بود.  📖 منبع: فارس لینک کوتاه مطلب:http://j-karimi.ir/?v=1852 📝 کانال رسمی صراط المستقیم سروش http://sapp.ir/seratalmostaghim ایتا https://eitaa.com/seratalmostaghim2 آی گپ https://iGap.net/seratalmostaghim2