🔹یک نماینده مجلس که پیشتر تصریح کرده بود از FATF سر در نمی‌آورد، اخیرا گفته است: "برخی مطرح می کنند که با اجرای FATF افراد متوجه می شوند که ما پول را چکار کرده ایم و همه چیز شفاف می شود که در پاسخ به این افراد باید گفت که اصلا می توان این اطلاعات را به کارگروه ویژه اقدام مالی نداد، ولی حداقل خودمان متوجه شویم که پول در کشور چه می شود، البته دلیل مخالفت برخی افراد این بوده که برخی افراد گردن کلفت که به راحتی در کشور پول ها را جا به جا می کنند شناسایی می شوند".
متاسفانه همین اظهار نظر جدید نیز شاهدی روشن است مبنی بر اینکه نه فقط از FATF سر درنمی‌آورند، بلکه اگر با حسن ظن کامل سخنانشان را ارزیابی کنیم، از مسائل کشور نیز سردرنمی‌آورند.
گفته‌اند می‌توانیم به FATF اطلاعات ندهیم. برادر بزرگوار! FATF از کسی اطلاعات نمی‌گیرد.یک زیرساخت برای تبادل اطلاعات فراهم می‌کند که نتیجه آن، امتداد تحریم‌های آمریکا به داخل خاک کشور و خودتحریمی است. فرض کنیم منظور ایشان همین است که اطلاعات کشور به خارج داده نشود. بسیار خوب. من قبلا هم این نکته را عرض کرده‌ام. مجازات‌های بسیار سنگین برای ۱-ارائه هرگونه اطلاعات به خارج از کشور و ۲-استنکاف از ارائه خدمات به تحریم‌شدگان توسط هر شخص حقیقی و حقوقی وضع کنید، ما خودمان از هیئت عالی نظارت خواهش می‌کنیم لوایح تکلیفی FATF را تصویب کنند. اما این دو شرط ساده را وضع نخواهید کرد!
نکته آخر اینکه اگر شما واقعا دغدغه شناسایی متخلفان مالی را دارید، اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را پیگیری کنید. ما قوانین داخلی محکم و دقیقی برای رهگیری فعالیت‌های مالی و برخورد با فساد داریم، اما همین نماینده محترم که ضمن اعتراف به سردرنیاوردن از FATF برای اجرای استانداردهای آن جوسازی می‌کند، نشان دهد که یک بار، حتی یک بار، درباره اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم یا قوانین مبارزه با پولشوئی خودمان از دستگاه‌های متولی سوال پرسیده باشد. اما ما عکس این رویکرد، یعنی موضع گیری علیه نظارت را از ایشان سراغ داریم.
وقتی آن اظهارنظرها به نفع FATF و این کوتاهی‌ها در قبال پیگیری قوانین داخلی مبارزه با فساد مالی را کنار هم می‌گذاریم، نمی‌توانیم خودمان را درباره حسن نیت این افراد و دغدغه‌شان برای مبارزه با فساد، قانع کنیم.
#سید_یاسر_جبراییلی