🔻 محاکمه متهمین پولشویی
📌 اگر اتهام پولشویی که وزیر خارجه به کشور زده درست باشد مسئولین مبارزه با پولشویی باید محاکمه شوند و اگر این اتهام نادرست باشد آقای ظریف باید محاکمه شود.
👇ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، بانک مرکزی و 4 وزارتخانه را مسئول مبارزه با پولشویی می داند👇
🔸 ماده 4– به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور #مقابله_با_جرم_پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت #وزیر_امور_اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء #بازرگانی، #اطلاعات، #کشور و #رئیس_بانک_مرکزی تشکیل میگردد
تبصره 1- دبیرخانه شورایعالی دروزارت اموراقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره 3- کلیه آئیننامههای اجرائی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازمالاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسبمورد به دو تا پنجسال #انفصال ازخدمتمربوط محکوم خواهد شد.
🆔 @mashgh626