eitaa logo
اکبر ابدالی
678 دنبال‌کننده
1.1هزار عکس
164 ویدیو
7 فایل
@akbar_abdali دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی/ مدیرکل سازمان صمت قم/ عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور ارتباط با ادمین: @abdali
مشاهده در ایتا
دانلود
🔻 محاکمه متهمین پولشویی 📌 اگر اتهام پولشویی که وزیر خارجه به کشور زده درست باشد مسئولین مبارزه با پولشویی باید محاکمه شوند و اگر این اتهام نادرست باشد آقای ظریف باید محاکمه شود. 👇ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، بانک مرکزی و 4 وزارتخانه را مسئول مبارزه با پولشویی می داند👇 🔸 ماده 4– به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت و دارایی و با عضویت وزراء ، ، و تشکیل می‌گردد تبصره 1- دبیرخانه شورای‌عالی دروزارت اموراقتصادی و دارایی خواهد بود. تبصره 3- کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال ازخدمت‌مربوط محکوم خواهد شد. 🆔 @mashgh626