♦️دستگیری اعضای یک شبکهٔ پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیاردی فرمانده کل انتظامی کشور: 🔹یک شبکهٔ پولشویی با سوءاستفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه ۵ میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آن‌ها اقدام به ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری می‌کردند. 🔹این افراد سودجو با استفاده از مدرک هویتی در اختیار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم‌کارت می‌کردند که در یک مورد سوءاستفاده از همین مدارک بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است. #پولشویی

♦️خرید و فروش مسکن با سکه، طلا و ارز غیرقانونی است دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات: 🔹استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قرارداد‌ها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود. 🔹در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک گاهی قرارداد‌هایی تنظیم می‌شود که ثمن معامله با وجه رایج کشور انجام نمی‌شود. بر اساس قانون، انجام این قبیل کارها، تخلف است و می‌تواند مصداق پولشویی باشد. #تخلف #پولشویی