معامله #صوری به قصد #فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند ، این معامله از نظر قانون #صوری تلقی می‌شود با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا #تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا #مبلغ معامله مبادله نشده باشد ، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را #باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل #فرار از دین به #چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود. https://eitaa.com/bashir54

تعریف #ورشکستگی به #تقلب و مجازات آن: ورشکستگی به تقلب یعنی اینکه #تاجر با مخفی کردن اموالش واقدامات متقلبانه خودش رو ورشکسته بکنه. اقدامات متقلبانه مثل اینکه از طریق معاملات #صوری اموال خود ویا شرکت رو از بین ببره ویا اینکه تاجر ورشکسته خود رو بوسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت بدهکار نبوده است بدهکار قلمداد بکند. #مجازات ورشکسته به تقلب از یک سال تا پنج سال حبس تعزیزی است. https://eitaa.com/bashir54

با درخواست #مهریه، همسرم اموال خود را به دیگری #منتقل کرده است. آیا میشود اقدامی کرد؟ 🌹🌹👇👇👇 اگر همزمان با دادخواست مطالبه #مهریه یا متعاقب آن، شوهر اموالش را به نحوی (فروش صوری، هبه یا صلح ...) به دیگری انتقال دهد، به شکلی که دیگر مالی باقی نماند، و دادگاه نیز به این نتیجه برسد که اقدام به انتقال، #صوری و به منظور فرار از پرداخت مهریه بوده، از طریق ابطال معاملات مذکور حمایت هایی از ذینفع به عمل خواهد آمد. علاوه برآن بر اساس قانون جدید #محکومیت های مالی #مجازات حبس در انتظار شوهر و نیز خریداری که با وی تبانی کرده، خواهد بود. https://eitaa.com/bashir54

چطوری میشه معامله ی #صوری رو ثابت کرد بر حسب موضوع و شرایط هر پرونده دلایل اثباتی متفاوت است اما در عمل می‌توان با تمسک به دلایل و قرائن زیر اقدام به طرح دادخواست بطلان معامله به جهت صوری بودن نمود ۱.اخذ استعلام #ثبتی از اداره ثبت و پلیس راهور و بانک های مربوط دال بر احراز واگذاری و تاریخ نقل و انتقال و شخص انتقال گیرنده ۲.ارائه #قرارداد و #اسناد_ مطالباتی از جمله سند نکاح، اسناد تجاری و فیش های پرداختی ۳.شهادت #شهود ۴.تحقیقات و معاینه محل ۵.#تقدم طلب نسبت به تاریخ انتقال ۶.طرح سابق #دعوا جهت مطالبه طلب از سوی بدهکار ۷.اخذ #حکم قطعی قبل از انتقال مال از سوی بدهکار ۸.اثبات #عدم تبادل مالی جهت پرداخت ثمن. https://eitaa.com/bashir54