🔥حقایقی دربارهFATF که کمتر شنیده اید(۲)
🔻یکی از ابعاد نیمه پنهان FATF، #گروه_اگمونت است.
🔻یک- FATF اصلا مثل فیفا یک سازمان نظارتی نیست، بلکه خود را صرفا نهاد #مشورتی می داند که زیر ساخت #انتقال اطلاعات مالی را ایجاد می کند.
🔻دو- بر اساس FATF تشکیل یک واحد اطلاعات مالی یا FIU به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضروری است و این واحد علاوه بر وظایفی که در سطح ملی بر عهده دارد، باید اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مورد درخواست را با واحد اطلاعات مالی سایر کشور‌های ذیل ساختار گروه اگمونت به اشتراک بگذارد.
🔻سه- گروه اگمونت (Egmont Group) در واقع یک تالار اجتماعات برای اشتراک گذاری داده های واحدهای اطلاعات مالی کشورها یا FIU ها است.
🔻چهار- از سوی دیگر FATF از دولت‌ها خواسته #استقلال واحدهای اطلاعات مالی را تضمین کنند و عملا دخالتی در تحلیل و انتشار اطلاعات این واحدها نداشته باشند!!
🔸پ.ن۱: به همین دلیل حلقه تحریم ها به خصوص تحریم های موضعی(که دقیقا افراد، سازمانها، شرکت‌ها و صرافی ها را نشانه می‌گیرد) با وجود این سازوکار خطرناک که اطلاعات تراکنش ریالی را به راحتی در اختیار دشمن قرار می دهد تنگ تر می شود.
🔸پ.ن۲: شاید به همین دلیل باشد که با وجود قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF در اواخر سال ۹۸، بر خلاف تبلیغات عجیب غربگرایان، فروش نفت و صادرات افزایش چند برابری پیدا کرده است چون این درز اطلاعات مالی فعالان و شرکای اقتصادی مسدود است.
@faanos313
📍حقایقی دربارهFATF که کمتر شنیده اید(۲)
🔻یکی از ابعاد نیمه پنهان FATF، #گروه_اگمونت است.
🔻یک- FATF اصلا مثل فیفا یک سازمان نظارتی نیست، بلکه خود را صرفا نهاد #مشورتی می داند که زیر ساخت #انتقال اطلاعات مالی را ایجاد می کند.
🔻دو- بر اساس FATF تشکیل یک واحد اطلاعات مالی یا FIU به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضروری است و این واحد علاوه بر وظایفی که در سطح ملی بر عهده دارد، باید اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مورد درخواست را با واحد اطلاعات مالی سایر کشور‌های ذیل ساختار گروه اگمونت به اشتراک بگذارد.
🔻سه- گروه اگمونت (Egmont Group) در واقع یک تالار اجتماعات برای اشتراک گذاری داده های واحدهای اطلاعات مالی کشورها یا FIU ها است.
🔻چهار- از سوی دیگر FATF از دولت‌ها خواسته #استقلال واحدهای اطلاعات مالی را تضمین کنند و عملا دخالتی در تحلیل و انتشار اطلاعات این واحدها نداشته باشند!!
🔸پ.ن۱: به همین دلیل حلقه تحریم ها به خصوص تحریم های موضعی(که دقیقا افراد، سازمانها، شرکت‌ها و صرافی ها را نشانه می‌گیرد) با وجود این سازوکار خطرناک که اطلاعات تراکنش ریالی را به راحتی در اختیار دشمن قرار می دهد تنگ تر می شود.
🔸پ.ن۲: شاید به همین دلیل باشد که با وجود قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF در اواخر سال ۹۸، بر خلاف تبلیغات عجیب غربگرایان، فروش نفت و صادرات افزایش چند برابری پیدا کرده است چون این درز اطلاعات مالی فعالان و شرکای اقتصادی مسدود است.
@faanos313