♦️کیفرخواست پرونده چای دبش صادر شد دادستان تهران: 🔹کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه صادر و به دادگاه ارسال شد. 🔹در این پرونده تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند. 🔹اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است. 🔹در پرونده مذکور، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است. 🔹تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. #چای_دبش @golpa_akhbar

♦️متهمان پرونده چای دبش چه اموالی برای فروش دارند؟ رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی: 🔹تعیین تکلیف کالا‌های موضوع پرونده چای دبش در استان‌های تهران، هرمزگان و البرز در حال پیگیری است. 🔹تاکنون ۱۵ هزار تن چای، بخشی از تجهیزات و قیر به فروش رفته است. 🔹پیشتر رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرد حکم دادگاه پرونده چای دبش تا پایان آذر ماه صادر می‌شود. #چای_دبش @golpa_akhbar

♦️تخلف صدور ۹۵۰ میلیونی کارت هدیه برای چای دبش 🔹یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است. 🔹در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر ۱۵ میلیون تومان از آن یک کد ملی دریافت می‌کرده است. #چای_دبش @golpa_akhbar

♦️جهانگیر: در پرونده چای دبش دستور فروش ۱۸ هزار تن چای صادر شده/ ۵۰۰ میلیارد تومان طلا، ۴۹۸ خودرو و ۳۵۰ قطعه ملک توقیف شده‌اند سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری: 🔹در خصوص پرونده چای دبش فروش ۶۶۹۵ تن چای و ۱۹ هزار تن قیر صورت گرفته که این دو محموله بیش از بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان وصولی داشته است. 🔹در خصوص اموالی که دستور فروش آنها صادر شده این اموال برای فروش تحویل سازمان اموال تملیکی شده، از جمله آنها ۱۸ هزار تن چای است با فروش این اموال مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر وصول خواهد شد. 🔹در خصوص موجودی حساب‌های بانکی گروه شرکت های دبش، در مجموع از ۳۴ شرکت ذینفی که شناسایی شده بود بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شدند. 🔹همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و ۴۹۸ دستگاه انواع خودروهای باری و سواری و ۳۵۰ قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است. #چای_دبش @golpa_akhbar

♦️پرونده چای دبش/ دریافت ارز خرید چای کیلویی۱۳ تا ۱۵ دلاری و وارد کردن چای ۲-۳ دلاری!/ارز حاصل از صادرات قیر و سنگ توسط متهمان چه شده است؟ 🔹نماینده دادستان با اشاره به مهر‌هایی که در انبار گمرک شرکت دبش پیدا شده، گفت: این سوال مطرح است که آیا ارگان‌های دولتی شرکت‌های خارجی مانند وزارت بهداشت هند نیز نمایندگی خود را به شما اعطا کرده بودند؟ در بین مهر‌های مکشوفه مهر شرکت ایما را نیز کشف کردیم، آیا نماینده این شرکت نیز هستید؟ 🔹متهم ردیف اول گفته است، آیا ثبت شرکت زیاد جرم است؟ بنده جواب می‌دهم خیر. اما چگونگی و به چه طریق صورت کار کردن آن مهم است. 🔹شما تسهیلات ریالی گرفتید و همان تسهیلات را برای منشا تامین ارز‌های خارجی استفاده کردید. 🔹ارز واردات برای چای از قرار کیلویی ۱۳ تا ۱۵ دلاری گرفتید و چای ۲-۳ دلاری وارد کردید. مابه‌التفاوت ارز را فروختید و زمینی در کرج خریدید و چک ریالی دادید که این اقدام، مصداق بارز فروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی است.  🔹نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول: شما مدعی هستید قیر و سنگ ساختمانی صادر کردید، ارز حاصل از این صادرات چه شده است؟ 🔹نماینده بانک مرکزی در پاسخ به این سوال قاضی دادگاه که آیا بانک مرکزی در اختصاص کد ۸ رقمی به ثبت سفارش‌ها، کنترل‌های لازم درباره اعتبارسنجی و اهلیت‌سنجی انجام می‌داد، گفت: در گذشته این کار انجام نمی‌شد، اما اخیرا این کنترل‌ها از طریق تاخیر در اختصاص کد ۸ رقمی انجام می‌شود. 🔹آمار تخصیص و تامین ارز ثبت سفارش‌های ارسالی به بانک مرکزی به ۲ صورت به وزارت صمت و سازمان‌های دستگاه‌های اجرایی مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود. 🔹اولا در سامانه جامع تجارت بارگذاری می‌شود و در روش دوم به دستگاه ذینفع ثبت سفارش نیز ارسال می‌شود. #چای_دبش @golpa_akhbar

♦️پرونده چای دبش پایان سال بسته می شود محمدرضا پسندیده؛ قاضی دادگاه رسیدگی به فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش: 🔹رأی نهایی دادگاه تا پایان امسال صادر و ابلاغ خواهد شد. پرونده‌ای که در حال رسیدگی است، بخشی از پرونده دادسراست که کیفرخواست آن صادر شده و پرونده دیگری از گروه دبش در دادسرا در حال رسیدگی است. 🔹در این پرونده برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر شده و دادگاه دفاعیات همه متهمان و وکلای آن‌ها را استماع کرده است. 🔹همچنین از حدود سی و هفت متهم هم آخرین دفاع را استماع کرده است و جلسات بعدی در واقع طبق تصمیمی که هیات قضایی دادگاه اعلام خواهد گرفت ادامه خواهیم داد. #چای_دبش @golpa_akhbar