🔵بخش نهم -۲۶نکته که در باره #FATFبایدبدانید: 17- درخصوص عبارتِ سوم کمیسیون، مبنی بر اینکه«تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید»؛ این عبارت هم #غلط_ومبهم است. ⛔زیرا گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اصلا #لیست_سیاه_ندارد که ما را از آن خارج کند و یا به آن وارد نماید. بنابراین معلوم نیست که منظور از لیست سیاه چیست؟!! دولت در چه زمانی باید سند را تحویل بدهد یا تحویل ندهد؟!! این موضوع ممکن است باعث سواستفاده گردد. ⛔اگر به محض تصویب کنوانسیون؛ دولت با این ادعا که ایران در لیست سیاه نیست، سند الحاق را تودیع نماید، ثمره این عبارت کمیسیون که بدلیل تعجیل در متن پیشنهادی آمده، چه خواهد بود. درج یا عدم درج این عبارت، چه مشکلی از کشور را حل می‌کند؟!! ۱۸- در گروه ویژه اقدام مالی، کشورها به گروه‌ها و دسته‌بندیهایی مختلفی تقسیم می‌شوند. 🔻یک نوع دسته‌بندی براساس میزان «پای بندی فنی (Technical Compliance) 🔺« و یک نوع دیگر از دسته‌بندی براساس میزان «پای بندی موثر (Effectiveness Compliance )»، که برای هر دسته‌بندی نیز تقیسمات مختلفی دارد. 🔹بنابراین اگر کمیسیون می‌خواهد شرطی برای دولت بگذارد باید مشخص نماید که در چه دسته‌بندی اگر ایران قرار گیرد، دولت از تودیع سند باید خودداری کند و یا در چه نوع دسته‌بندی اگر ایران قرار گیرد باید از تحویل سند الحاق خودداری نماید. 🔸همچنین کشورها از یک جنبه دیگر، در نوع دیگری از دسته‌بندی نیز قرار داده می‌شوند از جمله دسته‌بندی کشورهای پرخطرHigher-risk) (countries که اینها خود به دونوع تقسیم می‌شوند: ❌کشورهای پرخطر که تحت نظارت و شناسایی دقیق (monitoring EDD) باید قرار گیرند ❌و کشورهایی که باید تحت اقدامات مقابله‌ای (counter-measures) نیز قرار گیرند. ♻مجلس در صورتی که قصد دارد شرطی داخلی برای دولت قرار دهد باید با توجه به آنچه بیان شد، دقیقا مشخص نماید که در حالتی اگر ایران‌گروه FATF قرار گیرد، دولت اقدام نماید و صرف بیان خروج از لیست سیاهی که وجود خارجی ندارد، شرط مبهم و غلطی بیش نخواهد بود. ادامه دارد. .... ❇کانال حامیان اصل هشتم قانون اساسی @hamian_m_a