💡#آیا_میدانید مستندات پرونده های قضایی به ما نشان می دهد که در بسیاری از جرائم مالی از جمله کلاهبرداری و پولشویی، متهم به جای استفاده از حساب بانکی خود، از حساب یا کارت بانکی اجاره ای برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می نماید؟ 🔹اجاره دادن حساب بانکی، یعنی اذن به دیگری برای استفاده موقت یا دائمی از حساب بانکی در ازای دریافت وجه یا منفعت(البته ممکن است برخی به طور رایگان نیز مرتکب این اشتباه شوند). 🔹سودجویان با متقاعد ساختن صاحب حساب از طریق بیان وعده های فریبنده مانند پرداخت وجه یا بالا بردن امتیاز حساب و نیز ادعاهای دروغین از قبیل:تضمین درآمد بالا و تسویه منظم، کارت و حساب بانکی دیگری را در اختیار گرفته و به فعالیتهای غیر مجاز خود می پردازند. 🔹صاحبان حسابهای اجاره ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایتهای عمومی نظیر دریافت یارانه های نقدی و غیر نقدی محروم شوند و عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز و نیز مسدودی حسابها برعهده صاحب حساب بانکی خواهد بود. 🔸لازم است شهروندان محترم به این امور توجه کنند و بدانند که تحت هیچ شرایطی، نباید پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را بپذیرند، تا از عواقب جدی فعالیت های غیرمجاز که از طریق حساب ها و کارت های اجاره ای انجام می شوند در امان باشند. #قوه_قضائیه #جرائم_اقتصادی #پیشگیری_از_وقوع_جرم 💠💠💠💠💠 🟢 کانال اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام. @Mahde_tamadon