♦️دستگیری اعضای یک شبکهٔ پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیاردی فرمانده کل انتظامی کشور: 🔹یک شبکهٔ پولشویی با سوءاستفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه ۵ میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آن‌ها اقدام به ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری می‌کردند. 🔹این افراد سودجو با استفاده از مدرک هویتی در اختیار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم‌کارت می‌کردند که در یک مورد سوءاستفاده از همین مدارک بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است. #پولشویی 📡KhabarOnline•خبرآنلاین 🔗 https://eitaa.com/joinchat/34734178Ced8163c358

♦️سخنگوی دولت: بانک های ما پولشویی نمی‌کنند/ تلاش داریم با پیوستن به FATF دست سرمایه‌گذاران در جذب اسپانسر را باز کنیم #پولشویی #FATF 📡KhabarOnline•خبرآنلاین 🔗 https://eitaa.com/joinchat/34734178Ced8163c358