🔻 «مسعود ترکیبی» به حبس محکوم شد 🔹برخی اخبار رسیده به فراروز حکایت از آن دارد که «مسعود ترکیبی » در حکمی بدوی به حبس طولانی، پرداخت درآمد ناشی از قمار و جزای نقدی محکوم شده است. 🔹پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، محمدکاظم تاش معروف به «مسعود ترکیبی» را به اتهام #کلاهبرداری، #پولشویی و دایر کردن مراکز #قمار به‌صورت سازمان یافته در خارج از کشور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ دستگیر کرده است. این حکم بدوی بوده و قطعی نشده است. #مسعود_ترکیبی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻محکومیت ۱۴ نفر در پرونده شبکه جعل اسناد طالقان 🔹رئیس کل دادگستری البرز: چهارده نفر از جمله رئیس، معاون وقت و سه نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طالقان، یکی از سردفتران اسناد رسمی طالقان، معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهام‌های «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» تحت تعقیب واقع و سپس محکوم شدند. 🔹شش نفر از متهمان پرونده ضمن تبانی با سردفتر اسناد رسمی، پنج نفر از کارکنان ثبت اسناد و املاک، مسئول دفتر شورا و معاون وقت شهرسازی شهرداری طالقان، ابتدا با شناسایی املاک رها شده یا املاکی که مالکان آن‌ها در خارج از کشور اقامت داشتند، پس اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات هویتی مالکان فعالیت‌های مجرمانه خود را در شهر‌های چهارباغ و طالقان آغاز می‌کردند. #کلاهبرداری #جعل_اسناد #پولشویی 🇮🇷 @modafeonline 👈

🔻دستگیری اعضای یک شبکهٔ پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیاردی 🔹فرمانده کل انتظامی کشور: یک شبکهٔ پولشویی با سوءاستفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه ۵ میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آن‌ها اقدام به ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری می‌کردند. 🔹این افراد سودجو با استفاده از مدرک هویتی در اختیار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم‌کارت می‌کردند که در یک مورد سوءاستفاده از همین مدارک بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است. #کلاهبرداری #هشدار_کلاهبرداری #پولشویی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی یک موسسه‌‌ مالی و اعتباری 🔹جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در استان گلستان به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد. 🔹در این پرونده که اتهام اصلی متوجه یک موسسه مالی و اعتباری است برای ۹۶ متهم کیفرخواست صادر شده است. 🔹هرچند برخی از متهمان اصلی این پرونده، بزه انتسابی را رد می‌کنند و مدعی‌اند که از ماجرای پولشویی اطلاع ندارند اما طبق اعلام مقامات قضایی ۶ هزار میلیارد تومان از اموال و عوایدی که حاصل از پولشویی متهمان بوده، شناسایی، توقیف و به نظام بانکی بازگردانده شده است. 🔹متهمان این پرونده یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را از شبکه بانکی کشور خارج و صرف خرید املاک، طلا و موضوعات دیگر کرده‌اند. #کلاهبرداری #پولشویی 🇮🇷 @modafeonline 👈

🔻انهدام ۴ باند قمار آنلاین با گردش مالی ۱۸۰۰ میلیاردی 🔹رئیس پلیس فتای فراجا از انهدام ۴ باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر ۱۸۴۰ میلیارد ریال خبر داد. 🔹متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال و ... کرده و اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های قمار استفاده کرده بودند. #کلاهبرداری #انهدام_باند_قمار #پولشویی #شرط_بندی 🇮🇷 @modafeonline 👈

🔻هشدار قوه‌قضائیه نسبت به اجاره کارت‌های بانکی 🔹معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه: هرکس حساب بانکی، اینترنت‌بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را برای شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و قمار در اختیار متخلفان قرار داده و یا به آن‌ها اجاره دهد، خودش هم معاون در جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. #کلاهبرداری #هشدار #پولشویی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻دستگیری ۴ مسئول یک شرکت‌‌ بزرگ صنعتی کرمان 🔹بازرس کل استان کرمان: با همکاری هدفمند سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی، مدیر، معاون و ۲ نفر دیگر از کارکنان یک مجتمع بزرگ صنعتی و معدنی استان کرمان به جرم اختلاس، ارتشاء و تبانی با پیمانکاران و تضییع اموال دولتی دستگیر شدند. 🔹این افراد هم اینک در بازداشت بوده و بررسی‌های تکمیلی در این زمینه جریان دارد، با تکمیل اطلاعات و بررسی‌های بیشتر احتمال افزایش افراد متخلف در این پرونده وجود دارد که جزئیات آن متعاقبا به اطلاع مردم رسانده می‌شود. #کلاهبرداری #پولشویی #اختلاس #تبانی 🇮🇷 @modafeonline 👈

🔻بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور شناسایی و منهدم شد رئیس پلیس امنیت اقتصادی: 🔹این شبکه فساد اقتصادی با شناسایی افراد کم بضاعت و ناآگاه به نام آنان شرکت‌های متعدد کاغذی تاسیس می‌کردند. 🔹در این زمینه ۵۰ متهم دستگیر شده‌اند که گردش مالی آنان ۸۰ همت بوده است. #کلاهبرداری #پولشویی #انهدام_باند_پولشویی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻 نقد شدن هزار میلیارد فرار مالیاتی 🔹سازمان امور مالیاتی: به دنبال فرار مالیاتی یک شرکت واردکننده خودرو، این شرکت به پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان محکوم شده بود که هزار میلیارد تومان آن با مزایده بیش از ۶۰۰ خودرو وصول شد. #کلاهبرداری #فرار_مالیاتی #پولشویی 🇮🇷 @modafeonline 👈