💢غسل تعمید در FATF ✍ عربستان عضو #شورای_حقوق_بشر_سازمان ملل است. اما نیروهای امنیتی آن یک منتقد را در #ترکیه ساطوری و گم و گور کرده اند. ترامپ گفته اگر ثابت شود، #عربستان را مجازات می کنیم. این یعنی اینکه #گاو سعودی به اندازه کافی شیر نداده و باید دوبله و سوبله دوشیده شود. 🔹رژیم سعودی چند -یا چند ده- میلیارد دلار #رشوه به آمریکا و یکی دو دولت دیگر می دهد و پرونده بسته می شود؛ همان گونه که #نسل کشی علیه مردم مظلوم #یمن و کشتار دهها هزار زن و کودک بیگناه با پول شسته شده است. ♦️آمریکا رئیس FATF است و #اسرائیل و #عربستان عضو ناظر هستند. اینجا کازینوی مافیای جنایت و تروریسم و آدم ربایی سازمان یافته در دنیاست که با پول می شود #جنایت کرد و آثار خونین جنایت را شست؛ #پولشویی. 🔹عربستان حتی مدتی هم #سعد_حریری نخست وزیر بیچاره لبنان را با فریب به ریاض کشاند و او را گروگان گرفت و مورد ضرب و شتم قرار داد تا تصویری جدید از #آدم_ربایی و #گروگانگیری_دولتی به نمایش بگذارد. #عربستان کلکسیون #جرائم_سازمان_یافته است؛ اگر چشمان کور FATF قادر به دیدن باشد. ♦️حقیقتا باید آنهایی را که با وجود مشاهده این صحنه های متعفن می گویند FATF "مرکز شفافیت و سلامت #مالی" و " #مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم" در دنیاست، نزد روانشناس و روانپزشک برد تا بررسی کنند این طیف، دچار کدام عارضه مغزی یا #روانی هستند که نمی خواهند واقعیت بالماسکه FATF را ببینند. 👇 @ofoghkurdestan

💢تمدید #تعلیق اقدامات احتیاطی؛ تشویق FATF برای خود زنی بیشتر ♦️کارگروه FATF، تعلیق « #اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر و تا فوریه 2019 (بهمن ماه) تمدید کرد. FATF در پایان نشست عمومی خود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد #تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید می‌کند و به ایران چهار ماه دیگر برای برآورده کردن انتظارات مهلت می‌دهد. 🔹در این بیانیه با ابراز تاسف از اینکه "بخش اعظم برنامه عملیاتی، باقی مانده" تاکید شده"ایران به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات باقی‌مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با #پولشویی و تامین مالی #تروریسم را انجام دهد". ♦️مفهوم این بیانیه، نگه داشتن ایران در حالت #تعلیق و #تردید و #استثنا تلقی شدن آن است؛ همان کاری که در #برجام انجام دادند تا به زعم خود، ایران را از حقوق قانونی اش طبق معاهده NPT محروم کنند. 🔹بی تردید طبق قرار نانوشته همیشگی، بزک کنندگان #برجام و اف ای تی اف، این بار هم ادای پیروزی درمی آورند و ادعا خواهند کرد که بر #آمریکا و #اسرائیل و #عربستان پیروز شدیم! اما این، دروغی بزرگ است. ♦️ارائه اطلاعات مالی #محرمانه ایران به مافیای اداره کننده FATF که #آمریکا در راس آن است، خودتحریمی علیه افراد و نهادهای حاضر در فهرست های تحریمی، و بستن راه های دور زدن تحریم ها، مطالبه و کارکرد FATF در قبال ایران است که #آمریکا و #اسرائیل از آن رضایت کامل دارند؛ حتی اگر آمریکا نقش پلیس بد را بازی کند. 🔹نام واقعی همکاری این چنینی با FATF ، خورزنی و خود #تحریمی است؛ آن هم در شرایطی که طرف مقابل کمترین تضمینی برای لغو یا کاهش #تحریم ها نمی دهد و همزمان، آمریکا تحریم های غیر قانونی خود را اعمال می کند. این، دو لبه یک قیچی است و تاسف بار اینکه یکی از این دولبه را ما با اراده خود به حرکت در می آوریم تا با لبه #تحریم های آمریکا تقاطع پیدا کند! ♦️در اتوبان #حقوقی- #سیاسی یکطرفه شده دولت با غرب، ما باید علی الدوام امتیاز بدهیم اما همواره در حالت انتظار و تعلیق بمانیم و شمشیر داموکلس حریف را بالای سر خود احساس کنیم و صرفا با #ترس و توهم اینکه وضع مان بدتر نشود، همکاری های بیشتری بکنیم؛ نه اینکه انتظار کاهش فشار و #تحریم و تهدید را داشته باشیم. آیا این امتیاز عدمی، تمسخر و توهین به شعور #دولتمردان ما نیست⁉️ 👇 @ofoghkurdestan

💢انهدام شبکه انتقال پول #داعش در #کردستان عراق 🔻شبکه بزرگ انتقال #پول در اربیل که وظیفه انتقال پول برای گروه تروریستی و تکفیری #داعش را از امارات و ترکیه به اربیل و از اربیل به موصل و #سوریه را برعهده داشت متلاشی شد. ➖ یک منبع امنیتی با اشاره به دستگیریهای اخیر واحد مبارزه با #ترور در اربیل به خبرنگار ایرنا گفت: نیروهای #امنیتی موفق شده اند یک تیم ۳۰ نفره از شبکه پولی #داعش را در اربیل متلاشی کنند. وی افزود: در این شبکه دهها تن از نیروهای امنیتی در شهر #اربیل نیز به اتهام همکاری با این شبکه بانکی دستگیر شده و تحقیقات اولیه از این دستگیرشدگان آغاز شده است. برخی منابع محلی به خبرنگار ایرنا گفتند که #عمر عبدالحلیم متنی و سیف عبدالحلیم متنی در راس این تیم قرار دارند که وظیفه انتقال پول برای #داعش را از دبی در امارات و ترکیه به اربیل و از اربیل به #داعش در موصل و سوریه را برعهده داشتند. این مقام امنیتی تاکید کرد که در این عملیات بیش از ۷ میلیون #دلار پول نقد در منازل دستگیرشدگان کشف و ضبط شده است. براساس اطلاعات دریافتی این تیم ۳۰ نفره بالغ بر ۱۵۰ میلیون #دلار پول را برای #داعش در #عراق و سوریه انتقال داده است. در پی این دستگیریها نیروهای امنیتی حاضر به هیچ گونه توضیحی در خصوص دستگیرشدگان نشدند اما صفین دیزایی سخنگوی دولت #اقلیم کردستان عراق بطور تلویحی تایید کرد که دستگیرشدگان مظنون به دست داشتن در #پولشویی و مبادلات اقتصادی با گروه تروریستی داعش می باشند که تحقیقات در خصوص آنها ادامه دارد. در میان دستگیرشدگان ۲۶ نیروی امنیتی وجود دارند که با این تیم بانکی گروه #تروریستی و تکفیری #داعش همکاری کرده اند. به باور این مقام امنیتی این بزرگترین شبکه #بانکی متلاشی شده می باشد که اقدام به انتقال پول برای #داعش می کرد. منبع: ایرنا 👇 @ofoghkurdestan

💢جزئیات خروج ۴ #بانک ایرانی از فهرست #تحریم‌های آمریکا 🔸فرزانه رجایی سلماسی مدیر مبارزه با #پولشویی و تطبیق بانک #خاورمیانه: 🔹برخی بانک‌ها از جمله سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین، مسکن، سرمایه و ... از ابتدا در فهرست #تحریم‌های ثانویه قرار نداشتند. 🔹آمریکا بانک‌های «خاورمیانه»، «حکمت ایرانیان»، «قرض‌الحسنه مهر ایران» و موسسه مالی «توسعه» را از فهرست #تحریم‌های ثانویه خارج کرده و در واقع برچسب subject to secondary sanctions از آنها برداشته شده است. 🔹در حال حاضر بین 11 تا 12 بانک #ایرانی هستند که در فهرست #تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار ندارند و #سوئیفت برای آنها باز خواهد بود. 👉 @ofoghkurdestan

❌آقای #ظریف شما #وزیر_خارجه ایران هستید یا سرکنسول #آمریکا⁉️ شما تربیت شده #دانشگاه های غرب در مجامع بین المللی و جلوی دیدگاه خبرنگاران جهان،نظامی که خود و دولت متبوع مسئول درجه اول آن هستید به #پولشویی گسترده آن هم به مبلغ ده ها میلیارد #دلار متهم کردید،ادعایی که دشمن جرأت بیان به این صراحت را نداشت. که این اظهارات تیتر یک #رسانه هایی که وظیفه فشار آوردن به ملت ایران را دارند شده است. ❌اولا چرا این مسئله را از راه های قانونی و در داخل و کمسیون های مجلس پیگیری نکردید؟ ظاهراً عادت کرده آید دست گدایی و کمک به سمت #بیگانه دراز کنید و به طبع آنها هم عادت کرده اند دستتان را پس بزنند و تحقیرتان کنند! ❌دوما این مبلغ که حدود 30 تریلیون تومان میشود کی کجا و چگونه جابه‌جا شده که دولت و کابینه سراسر امنیتی #لیبرال که از وزیر فرهنگ سابق تا وزیر ارتباطات فعلی آن سابقه #امنیتی دارند متوجه نشدند؟ #وزارت_اطلاعات سازمان بازرسی ریاست جمهوری و ارگان های نظارتی #دولت شما کجا بودند که شما به عنوان وزیر خارجه فهمیدید ولی آنها به عنوان مسئول امر متوجه نشدند؟ اگر دیدید و دم نزدید که خود شریک دزد اید و رفیق قافله، اگر ندیدید که ناکارآمدید و باید استعفا دهید! ❌سوما شخص شما سابقه سه بار #مذاکره خیانت بار که در هر سه مورد امتیاز های کلانی از جیب ملت دادید اما چیزی برای مردم خود نگرفتید دارید از آزاد کردن اسرای آمریکایی در #لبنان تا مذاکرات هسته ای سعد آباد که منجر به تعلیق فعالیت ها شد تا #برجام صد مرتبه بدتر از #ترکمانچای که منجر به بتن ریزی در قلب راکتور و بازگشت پدر و مادر #تحریم ها شد! اگر کسی در ایران باشد که صلاحیت صحبت کردن در مورد فساد را نداشته باشد آن شخص شمایید، شما که پدر اصلی و معمار تحریم ها علیه ایرانید! کیست که نداند اصلاً اصلاحات زنده است با #تحریم! به جای درس پس دادن از آنچه در دانشگاه های #غرب آموخته آید که هرگاه اوضاع سیاه شد،رو به جلو فرار کنید، در پیشگاه خدا و ملت ایران توضیح دهید که رهاورد شش سال تکیه زدن شما بر مسند #وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چه بود؟ غیر از تهدید شدن توسط پاکستان #عربستان و #جیبوتی حمله به سفارتخانه های ما لگدمال شدم ارزش #پاسپورت و صدها بدبختی دیگر؟ از مصونیت قضایی فعلی خود به بهترین نحو ممکن استفاده کنید، نظام و انقلاب را به امید گوشه چشمی در برابر اربابان #غربی خود متهم کنید! اما خوب بدانید که همانطور که در دستاورد های خیالی این دولت ننگین نفر اول بودید و ربان #سردار_دیپلماسی بر گردن آویختید، در هنگامه #محاکمه و #مجازات نیز جزو نفرات اول هستید‼️ 👉 @ofoghkurdestan

💢آیا می‌دانید سالانه ۱۰۰ میلیارد یورو فقط در #آلمان پولشویی انجام می شود ⁉️ یعنی تقریبا برابر #نقدینگی کل ایران آیا می‌دانید بیشتر بانک‌های #کانادایی قوانین ضدپولشویی را رعایت نمی‌کنند⁉️ ⚠️ آلمان و کانادا عضو FATF هستند 👌آقای #ظریف اگر شما خیلی نگران پولشویی هستید برید قانون وطنی #پولشویی که سال ۸۶ تصویب شده رو اجرا کنید‼️ #دانستنی ها 👉 @ofoghkurdestan

💢ماجرای لو رفتن #اطلاعات 400 صرافی توسط یک #نفوذی در #وزارت اقتصاد/ وزارت اقتصاد کماکان سکوت خود را ادامه می‌دهد‼️ 🔹دیروز #رسانه‌ها خبر دادند مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس ‌مرکز #اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(FIU)، مستقر در وزارت امور #اقتصادی و دارایی ممنوع‌الخروج شد. 🔹گویا دلیل ممنوع‌الخروج شدن #میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری #آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک #نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است. FIU که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می کند مسئولیت پیگیری و پیاده‌سازی ضوابط، دستورالعمل‌ها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام #مالی FATF در داخل کشور را برعهده ‌دارد. 🔹بر این اساس، سرپل همکاری #اطلاعاتی در حوزه‌های مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی نهاد همکار همین واحد #اطلاعات مالی است. 🔹از وظایف مرکز #اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک و سایر #اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی #تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح است. 🔹نصیری احمدآبادی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با #پولشویی (FIU) در 5تیر ماه 95 روابط نزدیک خود با FATF را اینگونه توصیف کرده بود: وزارت امور #اقتصادی و دارایی به‌عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی نموده که در زمانبندی معین اجرا می‌شود. 🔹نصیری احمدآبادی درحالی قبلا خبر از اجرای برنامه های FATF در ایران داده و اکنون درخواست پناهندگی اش به #آمریکا افشا شده است که در سال 95 گمانه زنی درخصوص لو رفتن #اطلاعات 400 صرافی ایرانی و ایجاد بحران ارزی در کشور توسط نهاد زیر نظر وی مطرح شده بود. 🔹گمانه زنی ها حاکی از این بود که واحد #اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات #مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد #بحران ارزی اخیر شده است! 🔹با وجود انتشار و تکرار مکرر این خبر در #رسانه‌ها، هیچ واکنشی در تکذیب، تایید و یا توضیح از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی محل استقرار FIU در ایران منتشر نشد. این #سکوت #وزارت اقتصاد این اخبار را تایید میکرد همان طور که اکنون با گذشت یک روز از انتشار خبر درخواست #پناهندگی توسط مسئول دولتی مذاکره کننده با FATF نهادهای #دولتی سکوت کرده اند. 👉 @ofoghkurdestan

♨️نقش "آذر غفوری" در فعالیت‌های اقتصادی #حسین فریدون! 🔻معمولا مفسدان #اقتصادی از حساب افراد دیگر برای دریافت و تملک پورسانتها استفاده می‌کنند. در قراردادهای بزرگ و بین المللی از حساب اشخاص حقوقی خود در بانکهای خارجی (روش #مهدی هاشمی در توتال و کرسنت) و در قراردادهای داخلی از حساب همسر، فرزندان و موکلان بلاعزل به عنوان پیشخوان اخذ پورسانت استفاده می‌کنند. 🔻مثلا #شبدوست_مالامیری ابر بدهکار فراری همیشه از حساب فرزندانش برای دریافت تسهیلات و امضای قراردادها استفاده میکرد! به پیروی ازین روش، #حسین فریدون نیز از #آذر_غفوری (یکی از همسرانش) برای دریافت پورسانت داراییهای غیرمنقول و امضای قراردادها استفاده می‌کند (البته سکه و ارز را نقدی هم می‌پذیرد!). 🔻اخیرا اسم #همسر او در پورسانت ویلای 40 میلیاردی شمال تهران از دانیالزاده ثبت شده و به تور دستگاههای نظارتی افتاده! ملکی که در معامله ۱۴میلیارد ثبت شده و حق الزحمه #حسین آقا از جور کردن وامهای چند صد میلیاردی بانکهای رفاه و ملی برای دانیالزاده است! 🔻به همین ترتیب در اخذ پورسانت از شبدوست نیز باز نام #آذر غفوری است که در خیریه های مشترک با مالامیری (یکی از بهترین روشهای #پولشویی) ثبت شده و به دست دستگاههای نظارتی افتاده است! 🔻مشارکت #فریدون در اختلاس ۱۲۰۰میلیاردی بانکهای ملت و ملی و زدوبند و اخذ رشوه از دانیالزاده مشخص است. دیگر فریدون حتی راه فرار ندارد، ممنوع الخروج شده و احتمالا به #رحیمی معاون اول سابق خواهد پیوست! 🔻اکنون آذر غفوری که در پرونده اختلاس ۱۲۰۰میلیاردی #رسول_دانیال‌زاده، به عنوان دریافت کننده پورسانت، کشور را به قصد #لندن ترک کرده است. 🔻پیش از این نیز، نام #آذر غفوری در میان بازداشت‌شدگان از منزل یک #رمال در قم ثبت شده است. 🔻گفتنی است، منابع اطلاعاتی، سال گذشته اعلام کرده بودند فردی به نام #شبدوست مالمیری با همکاری فروغی و همسرش، حدود ۲هزار میلیارد تومان وام از منابع بانکی کشور دریافت کرده است که کل این مبلغ را به حساب دختر #حسین فریدون در #لندن منتقل کرده است. 🔻غفوری و فریدون سه فرزند دارند که علاوه بر پسرشان علی که در #آمریکا اقامت دارد، مریم پس از اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه کلمبیای #آمریکا با بورس تحصیلی «لرد دارندورف» از طرف دویچه بانک آلمان در کالج «مدرسه اقتصاد» لندن مشغول تحصیل است و با فرزند #غلامعلی_خشرو، سفیر دائم ایران در سازمان ملل ازدواج کرده است. 🔻مجموع شواهد، حاکی از فرار فروغی و احتمال #پناهندگی وی است.عمار 👉 @ofoghkurdestan

🔹 پوشش زنان مسلمان در فدراسیون جهانی #بوکس تصویب شد. 🔸 همزمان با آغاز ثبت‌نام #کنکور سراسری، فهرست حذفیات کنکور 98 هم اعلام شد. 🔹 توزیع اینترنتی سبد #گوشت و #مرغ تنظیم بازاری آغاز شد/ قیمت هر سبد ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان و ماهی یک بار به هر خانوار 🔸 پلیس #کانادا ۷ ایرانی را به بهانه #پولشویی بازداشت کرد. 🔸طرح جدید #مجلس درباره #استیضاح وزار؛ 3 کارت زرد بصورت اتوماتیک استیضاح وزیر در پارلمان را رقم می‌زند. 🔹 با راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، راه سوءاستفاده واردکنندگان از #ارز دولتی بسته شد . 🔸 #آتش_سوزی شناورهای تجاری بندرعامری مهار شد/ 3 شناور در آتش سوختند. 🔹 تلاش اکانت‌های فیک #تویئتر برای القای "استقبال و حمایت از نشست ضدایرانی #ورشو" #خبر_کوتاه 👉 @ofoghkurdestan

#کلیپ ⭕️ میدونستین با پذیرش fatf باید به #عربستان حساب پس بدیم ؟! ببینید تا متوجه قضیه بشید ...❗️ 👈 واکاوی پرونده طرح #پولشویی و تأمین مالی تروریسم با نام اختصاری #FATF ☝️ رسانه باشید 🌺 👉 @ofoghkurdestan

♨️گزارشی تکان‌دهنده از فساد « #قربانعلی_فرخزاد» ▪️"قربانعلی فرخزاد" شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی باشد، اما به‌جرات می‌توان گفت: پرونده وی به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های #مفاسد_اقتصادی سال‌های اخیر است. ▪️بنابر اعلام #دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین #متهم_ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به #نیم‌_میلیارد_دلار_ارز_دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد. ▪️وی از محل فروش ارز‌های دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی #وزارت_اقتصاد، فقط در یک روز ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین #پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود. @ofoghkurdestan

♨️طبری به ۳۱ سال حبس #تعزیری محکوم شد 🔸اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت حکم #اکبر طبری: 🔹اکبر طبری ۱۰ عنوان اتهامی داشت و برای ۸ مورد آن حکم داده شده و برای ۲ عنوان اتهامی‌اش هنوز حکمی صادر نشده است. 🔹طبری در یک عنوان اتهامی به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال حاصل از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی، در عنوان دوم اتهامی که #پولشویی است به ۱۲ سال و نیم حبس و ۶۰۰ میلیارد جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شد. 🔹بعد از تصمیم دیوان عالی کشور نظر قطعی صادر می‌شود. 🔹ما مجاز هستیم محکومیت‌های صادره را اعلام کنیم. @ofoghkurdestan