محرمانه 🔳 بازگشایی پرونده رشوه 30 میلیون دلاری در دوره مدیریت نفتی مهدی هاشمی ✍️ دادسرای پاریس امروز خواستار مصادره ۲۵۰ میلیون یورو از دارایی‌های شرکت نفتی #توتال در پرونده پرداخت #رشوه به ایران شد. دادسرای پاریس همچنین خواستار جریمه ۷۵۰ هزار یورویی علیه شرکت توتال شده است. نقش #مهدی_هاشمی در این پرونده رشوه و فساد هنوز روشن نیست. ▪️توتال متهم است در فاصله سالهای 2000 تا 2004 برای عقد قرارداد دو میلیارد دلاری، 30 میلیون دلار به مقامات نفتی ایران رشوه داده است. در آن زمان، #مهدی_هاشمی_رفسنجانی، مدیر شرکت های پیمانکار #شرکت_ملی_نفت ایران بود. ▪️سه نفر اصلی درگیر در این پرونده یا مرده‌اند یا در وضعیتی نامعلوم قرار دارند: کریستف دو مارژوری مدیرعامل پیشین شرکت توتال که در زمان عقد قرارداد مدیر بخش خاورمیانه این شرکت بود، چهار سال قبل (٢٠ اکتبر ٢٠١۴) طی سانحه‌ای در فرودگاه مسکو کشته شد. ▪️بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت توتال در اثر بیماری درگذشته است. عباس یزدی، از نزدیکان مهدی هاشمی، به طرز مشکوکی کشته شد. وکیل عباس یزدی می گوید او در دوبی ربوده شد و آدم‌ربایان توسط دادگاه محلی محکوم شدند، بی آنکه البته جسد عباس یزدی یافت شود. 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه #پرونده_اشباح 🔻دادسرای پاریس خواستار مصادره ۲۵۰ میلیون یورو از دارایی های شرکت #نفتی_توتال در پرونده پرداخت #رشوه به #جمهوری_اسلامی_ایران شد. ▫️اطلاعلاتی در مورد این پرونده: 🔸اولین نکته: شرکت #توتال متهم است بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ برای عقد قرار داد ۲ میلیارد دلاری به #مقامات_نفتی_ایران ۳۰میلیون رشوه داده است. 🔹۸ سال بر روی این پرونده تحقیق و بررسی صورت گرفته است. 🔸یکی از چندی نکته ی حائز، اهمیت آن اینست که در آن دوره #جمهوری_اسلامی_ایران تحت #تحریم_نفتی_آمریکا بوده است. 🔹دومین نکته: متهمان اصلی این پرونده در قید حیات نیستند و دچار سرنوشت های نامعلومی شدند. 🔻اسامی متهمان: ۱) کریستوف دومارژی، مدیر وقت بخش خاورمیانه توتال،بر اثر سانحه ی برخورد یک ماشین برف روب با هواپیمای آنها در مسکو جان باخت( یک رویداد نادر) ۲) #بیژن_دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با توتال ، بر اثر یک بیماری!؟ درگذشته است. ۳) #عباس_یزدی، وضعیتش نامعلوم است بی انکه جسدی از وی یافت شود، می‌گویند در #دوبی ربوده شده... 🔸سومین نکته: بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳ یک #حساب_بانکی بنامSiakal Account در بانک خصوصیLombard Bank برای فردی بنام #بیژن_دادفر فعال میشود. نوع حساب به گونه ای بوده است که ۴ عضو داشته و بدون حضور یا موافقت ۴ عضو امکان برداشت وجود نداشته است. بعد از بررسی متوجه شدند ۳ تن دیگر جز بیژن دادفر وجود خارجی ندارد! این حساب بین آن سالها ۲ واریزی فقط داشته است. یکی ۳۰ میلیون یورو، دومی ۴۵ میلیون یورو. 🔸چهارمین نکته: در این پرونده اشباح نفر چهارمی هم هست که در قید حیات است. #مهدی_هاشمی ( فرزند مرحوم #هاشمی_رفسنجانی) در زمان عقد این قرارداد نفتی بین توتال و ایران سمت مدیر شرکت های پیمانکار شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران بوده است/یاسین عصر 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه ◾️یکی از مدیران ارشد اجرایی استان گیلان دیروز به جرم دریافت #رشوه بازداشت شد دادستان گیلان گفت: 🔹این مدیر ارشد اجرایی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان دستگیر شد و تفهیم اتهام گردید. 🔹 وی هم اکنون با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است. 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

#محرمانه_فوری ◽️مدیرکل گمرک همدان بازداشت شد ▫️جمال خشوعی مدیرکل گمرک همدان به همراه معاون فنی گمرک و چند تن از مرتبطین به اتهام اخذ #رشوه و #تبانی در فساد سازمان یافته مالی بازداشت شد @voinews @secret_file 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه 🔺روزنامه آقای #نیکویی اخیرا از اخاذی و #رشوه گفته است 🔻پ ن: 🔸کاش از آن ۴.۷ میلیارد تومان هم می‌گفت که به گفته مسئول وصول مطالبات، خود آقای نیکویی اقرار کرده که به مسئولین #بانک_سرمایه رشوه داده تا ۸۰ میلیارد وام بگیرد! 🔺تصویر یکی از چک‌ها به‌ رقم ۵۶۰ میلیون تومان را به عنوان نمونه می‌بینید... 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه 🔵 موافقت با رسیدگی به اتهامات برادر! 🔷یک منبع آگاه گفته است: 🔹اتهامات #حسین_فریدون (برادر رئیس‌جمهور) در پرونده‌ای که اکنون در دستگاه قضا در حال پیگیری است، مربوط به #ارتشا و #پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است. 🔹او در قبال دریافت #رشوه رایزنی‌های مؤثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل، مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند. 🔹شنیده‌ها حاکی است آقای روحانی رئیس‌جمهور پس از اطلاع از محتوای این پرونده با رسیدگی به آن در محاکم قضایی مخالفتی نکرده است. 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه گاف یا رسوایی؟!! 🔴 اخیراً #ترامپ درباره تبادل دانشجوی آمریکایی که در کره شمالی بازداشت شده بود، توئیتی منتشر کرده است که مورد توجه کارشناسان و تحلیل گران قرار گرفته است. ترامپ در این توئیت با رد هرگونه پرداخت مالی به کره شمالی می‌نویسد: هیچ پولی در ارتباط با "اتو وارمبیر" پرداخت نشده، نه دو میلیون دلار و نه هیچ مبلغ دیگری. این دولت مثل دولت اوباما نبود که برای آزادی چهار گروگان [جیسون رضائیان، امیر میرزای حکمتی، سعید عابدینی و نصرت اله خسروی] ۱.۸ میلیارد دلار پرداخت کرد یا پنج تروریست که فوراً به میدان‌های جنگ بازگشتند را با گروهبان برگدال خائن مبادله کرد. در این توئیت ترامپ به میزان باجی که آمریکا برای آزادی جیسون و سه زندانی دیگر پرداخت کرده است اشاره می‌کند و مبلغ پرداخت شده را ۱.۸ میلیارد دلار می‌گوید. در حالی که از سوی مقامات آمریکایی اعلام شده بود که مبلغ پرداخت شده، ۱.۷ میلیارد دلار است، سوال این است که ۱۰۰ میلون دلار گم شده در این تبادل کجاست و چه کسی یا چه گروهی این ۱۰۰ میلون دلار را (احتمالاً) به عنوان #رشوه یا حق السهم این تبادل، برداشته است؟ آیا ترامپ در اعلام رقم باج آمریکایی #گاف داده است یا اینکه پای یک تیم واسطه همچون #نایاک برای آزادی محکومین آمریکایی درمیان است، و این ۱۰۰ میلون دلار به عنوان رشوه یا سهم این گروه واسطه پرداخت شده است؟ باید متنظر پاسخ و توضیح دولت آمریکا و وزارت خارجه ایران درباره رقم دقیق باج آمریکایی باشیم. نکته قابل توجه اینکه چند روز پیش از این، ظریف در نیویورک - طبق پیشنهاد «گروه بین المللی بحران» - بار دیگر بحث تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا را مطرح کرده است 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه 🔴 اتهامات برادر رئیس‌جمهور اتهامات #حسین_فریدون که در ۵ تیر ۹۶ بازداشت و پس از تامین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد. چه بوده است؟ اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به #ارتشا و #پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است. وی در قبال دریافت #رشوه رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل، مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند. برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل می‌دانند. بر این اساس در این پرونده اسامی افرادی مانند #دانیال_زاده و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله #صدقی مدیرعامل نجومی‌بگیر سابق بانک رفاه نیز شنیده می‌شود. 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه ♦️ باز هم #متهم_گریخت...!! #سالار_آقاخان یک جوان متولد ۷۰ که یکی از متهمان اصلی پرونده اختلال در نظام ارزی کشور است به ترکیه گریخته. آن طور که نوشته‌اند متهم با قرار وثیقه آزاد بوده و شش ماه پیش به ترکیه فرار کرده است. چرا چنین متهمی با قرار وثیقه آزاد بوده تا بتواند از کشور بگریزد؟ عناوین اتهامی او را نگاه کنید که یک جوان بیست و چند ساله چه طور توانسته است میلیون‌ها میلیون دلار ارز #قاچاق کند و با چه مقاماتی در کشور رابطه داشته و رشوه داده است: ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۱ میلیون یورو قاچاق و پرداخت ۱۱۸ هزار دلار #رشوه به مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، دادن ساعت امگا و خرید خودروی رنو،‌ پرداخت هزینه سفر هوایی کیش برای او و کل خانواده‌اش! اما نکته مهم تر در دادگاه متهمان ارزی غیرعلنی بودن دادگاه آقایان #عراقچی و #سیف بود. چرا دادگاه این دو غیرعلنی برگزار شد و چه حرفهایی در این دادگاه رد و بدل شد؟ کاش یک روز دفاعیات آقایان عراقچی و سیف علنی شود تا بفهمیم این دو از چه کسی دستور میگرفته‌اند؟ 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه 🔴 مدیرعامل سابق سازمان کشتیرانی بازداشت شد! @secret_file #محمد_سعیدی، مدیر عامل سابق سازمان کشتیرانی به اتهام «دریافت رشوه» بازداشت شده است. او متهم به دریافت #رشوه چهار میلیون دلاری است! 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه 📍 رشوه گیری های صد میلیون دلاری مهدی هاشمی که هیچ گاه در ایران برای آنها مجازات نشد @secret_file ▪️‏در مورد رشوه و فسادهای ‎#مهدی_هاشمی در ‎#قراردهای_نفتی زیاد گفته اند. جرائمی که هیچ‌گاه در ایران به آنها پرداخته نشد. ▫️می گویند او حدود نصف محکومیتش را تحمل کرده (واقعا تحمل کرده است؟) و درخواست آزادی مشروط داده‌ که فعلا موافقت نشده است. او این روزها برای مرخصی باز هم بیرون از زندان است. ▪️پرونده‌ ‎#رشوه‌خواری، اعمال‌نفوذ و فسادِ باندی در سطوح بالای کشوری در پرونده‌ قراردادهای کلان‌ ‎#نفتی، موضوع شرکت‌های ‎#توتال (فرانسه) و ‎#استات‌اویل (نروژ)، حدفاصل سال‌های ۱۹۹۵-۲۰۰۴ (۷۵-۸۳) ‏ ▫️شرکت توتال ۲بار (در آمریکا و فرانسه) و استات‌اویل ۱بار بدلیل پرداخت ‎#رشوه به مسوولین ایرانی و واسطه‌های معرفی شده جهت بدست آوردن حقوق بهره‌برداری از ‎#مخازن‌نفتی در دادگاه محکوم می شوند. ▪️علیرغم وجود اسناد متقن و ‌گسترده، و دسترسی دستگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی در ایران به مدارک‏، متهمین نامدار و پرنفوذ آن هیچگاه توسط قوه قضاییه محکوم نشده اند. ▫️توتالِ فرانسه از سال ۲۰۰۳ در آمریکا (۸۱) و از ۲۰۰۶ (۸۴) در فرانسه تحت پیگرد قانونی به اتهام پرداخت ۶۰ میلیون دلار رشوه جهت بدست آوردن امتیاز فعالیت در بخش نفت ‌و گاز (بالادستی) ایران بوده است. ▪️میزان جریمه توتال تنها در آمریکا، به دلیل نقض قوانین تجارت پاک و فساد ناشی از رشوه، ۳۹۸ میلیون دلار مقرر می‌گردد. تاریخ محکومیت شرکت و مدیران ارشد، می۲۰۱۳ (خرداد۹۲) می‌باشد. ▫️بخش اول رشوه به سال۱۹۹۵ باز می‌گردد که توتال برای اخذ امتیازات لازم از ‎#شرکت‌ملی‌نفت‌ایران (NIOC) در میادین Sirra A and E ‏۵/ ۱۶میلیون دلار در پوشش ‎#قرارداد‌مشاوره به‌منظور «به سرانجام رسانیدن قرارداد» پرداخت می‌کند. ▪️در سال۱۹۹۷ (۷۵)، ۴۴میلیون دلار دیگر تحت عنوان ‎#مشاوره و ‎#پرداخت‌خیریه برای دسترسی به بزرگترین میدان گازی جهان (‎#پارس‌جنوبی) و «نهایی سازی قرارداد» آنهم پس از تمام مذاکرات، واریز می‌شود. ▫️‏در فرانسه، از سال۲۰۰۶ پرونده بطور مجزا بررسی، و شرکت، مدیرعامل، اعضای تیم مذاکره و بطور خاص De Margerie (مدیر دپارتمان خاورمیانه توتال) تحت بررسی‌های قضایی گسترده برای بار دوم قرار می‌گیرند. ▪️در فروردین ۸۶، اظهارات مدیر دپارتمان خاورمیانه در دادگاه جنجال را به حداکثر می‌رساند. ▫️‏ در دسامبر ۲۰۱۸ (دی ۹۷) توتال مجددا به دلیل ‎#فساد، روابط غیرشفاف با مسوولین ایرانی و واسطه‌های آنها، و پرداخت ‎#رشوه به جریمه ۵۰۰ هزار یورویی محکوم می‌گردد. ▪️نکته از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ که پرونده دوبار، توسط دو سیستم قضایی مختلف، با حجم اطلاعات و اسناد و نام‌های آشنا درحال ‏بررسی و احضاریه بوده، کوچکترین اقدامی در ایران انجام نشده است! ▫️نام‌ها در رسانه ها مطرح بوده است، دستگاه های اطلاعاتی-امنیتی مطلع بوده اند، دستگاه‌های نظارتی می دانسته اند، اما هیچ اقدام روی زمینی و جدی برای برخورد با رشوه گیرندگان، کارچاق‌کن‌های ‎#شناخته‌شده رخ‌ نداده است. ▪️‏از شانس خوب توتال و رشوه‌بگیرهای ایرانی، فرد کلیدی پرونده، کریستف دومارژری (مدیرعامل سابق توتال) در سال۲۰۱۴ در اثر برخورد هواپیمای شخصی‌ یا یک ماشین برف روب در مسکو کشته شد. ▫️در دادگاه فرانسوی ۳نام ایرانی مطرح می‌شود: - یک میانجی ایرانی که از توتال رشوه گرفته ولی فوت کرده است ⁦1️⃣⁩‏ ‎#عباس_يزدی (‎#يزدان‌پناه)، بازرگان، کارچاق کن، واسطه و... ايرانی‌ـ‌بريتانيايی تابستان ۹۲ در امارات ربوده شد و همچنان مفقود است. ▪️داده ها انتقال او به بندری در شارجه و سپس ایران را حکایت می کند. ▫️دادگاه فرانسوی در نبود مدرکی مبنی بر مرگ، وی را به ۴سال زندان محکوم کرده است. ⁦2️⃣⁩‏ بر اساس جمع بندی دادگاه، توتال بین سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ در کل ۶۰ میلیون دلار ‎#رشوه از طریق ‎#واسطه‌ها و عناوینی چون ‎#خیریه به #مهدی_هاشمی رفسنجانی (فرزند رئیس جمهور) که بعنوان ‎مشاور ارشد نقش ‎کلیدی در به سرانجام رساندن قراردادهای نفتی بازی می کرده، پرداخت نموده است. ‏▪️ در بازه زمانی مورد اشاره، علاوه بر دسترسی‌های ویژه از مسیر پدر (ریاست جمهور و بعدتر مجمع) ‎#مهدی_هاشمی_رفسنجانی مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بود. ‏▫️ ‎#مهدی_هاشمی_رفسنجانی در ۲۱خرداد۱۳۹۴ به جرم‌های اختلاس، ارتشا و مباحث امنیتی به ۱۰ سال زندان محکوم شد. ▪️محسنی اژه ای: کیفرخواست وی، ۱۲ اتهام داشت که بعضی را دادگاه بدوی با هم ادغام و بعضی را هم تبرئه کرد. ▫️در کیفرخواست ۱۲۵ صفحه ای او، نشانی از اتهامات مرتبط با ‎#توتال نبود. ⁦3️⃣⁩ نفر سوم #بیژن_دادفر مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با توتال بوده که پیش از دادگاه فرانسوی فوت می‌کند./محمد صالح نورانی 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها @secret_file

#محرمانه 📍توضیحات اصلاحی سید کاظم موسوی در مورد شیرینی و رشوه: @secret_file ▪️برداشت درباره تفاوت شیرینی و #رشوه در مصاحبه قبلی اشتباه بود، زیرا از نظر من حتی یک ریال پول غیر قانونی اگر رد و بدل شود رشوه است و نام #شیرینی بر آن گذاشتن نمی‌تواند از جرم و گناه مرتکب شده کم کند، شوخی ما با خبرنگار باعث این برداشت اشتباه شد. ▫️یک ریال هم رشوه است چه برسد به یک میلیون و دو میلیون و بنده هم پیگیرم که قانون را برای برخورد سخت‌تر با رشوه دهنده، رشوه گیرنده و حتی واسط این کار تشدید کنیم. ▪️باز هم بر مبارزه و رفع خلا احتمالی قانونی برای مقابله با رشوه تاکید می‌کنم و  به نظر من دو ماه الی یک سال حبس تادیبی برای رشوه گیرنده کافی نیست و باید مجازات آنها  تشدید شود. 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید