محرمانه 🔳 ۸۰درصد پولشویی جهان در امریکا و اروپا است 🔘 دکتر سیدجواد کاظمی‌تبار (کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی امریکا) در نشست مبارزه با #پولشویی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گفته بود: بر اساس آمار موجود، حدود ۵۰۰ میلیارد تا 8 تریلیون دلار (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پول‌های کثیف در دنیا است که ۴۷ درصد پو‌ل‌های کثیف در امریکا، ۳۰ درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان دارد و ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی امریکا و اروپا شده و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.» 🔘بازخوانی اظهارات مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز مؤید همین ادعا است که البته سهم امریکا و اروپا را ۷۰درصد پولشویی دنیا می‌داند و سهم ایران از پولشویی دنیا ناچیز است. 🔘این در حالی است که وزیر امور خارجه درباره پولشویی گسترده در کشورمان خبر داده و همین موضوع و حل آن را به طور تلویحی پیوستن به #FATF می‌داند. 🔘همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخی تلویحی به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر ارائه مستندات مورد ادعای وزیر امور خارجه به قاچاق و گردش مالی آن به عنوان مصادیق پولشویی اشاره کرده است. 🔘با این حال شواهد و مستندات آماری حاکی از آن است که پولشویی گسترده در کشور‌های عضو FATF صورت می‌گیرد و سهم ایران در جهان ناچیز است. 🔘نگاهی به تجربه کشور‌های عضو FATF نشان می‌دهد که پدیده پولشویی به‌رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آن‌ها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این کنوانسیون بین‌المللی نتوانسته از بروز این پدیده جلوگیری کند. 🔘در همین خصوص، «عبدالمهدی ارجمندنژاد» که تا یک ماه پیش مدیرکل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بوده و اخیراً با حکم همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی، به‌عنوان مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منصوب شد، اواخر سال گذشته در خبری که در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) منتشر شده، اعلام کرده بود، بر اساس برآوردها، ۴۷ درصد پولشویی‌های دنیا در امریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می‌شود. 🔘این به معنی آن است که ۳۰ درصد بقیه پولشویی‌ها در کشور‌های دیگر صورت می‌گیرد که اگر مراکز مالی مهمی همچون دوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، توکیو و سهم چین در اقتصاد جهان را هم در نظر بگیریم، سهم ایران و بقیه کشور‌ها بسیار ناچیز است. 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

#محرمانه_فوری 🔷 طرح #استیضاح_ظریف سه‌شنبه تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود 🔶 نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح استیضاح وزیر امور خارجه به هیئت‌رئیسه پارلمان خبر داد 🔻حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه هفته گذشته جمعی از نمایندگان طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را تدوین کردند، اظهار داشت: 🔹امضاهای لازم برای این طرح برای تقدیم به هیئت‌رئیسه مجلس جمع‌آوری شده است 🔸به‌دلیل اینکه نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه حضور دارند، برخی از آنها اعلام کرده‌اند خواستار امضاء این طرح هستند که مقرر شد تا روز سه‌شنبه به آنها فرصت داده شود تا با حضور در مجلس این طرح را امضاء کنند. 🔹وزیر امور خارجه در چند روز گذشته در مصاحبه با یکی از سایت‌های خبری ادعای وجود #پولشویی گسترده در کشور کرده بود که نمایندگان برای روشن شدن این موضوع طرح استیضاح آقای ظریف را تدوین کرده‌اند. 🔸در طرح استیضاح ظریف ذکر شده تنها وی اسامی افرادی را که مبادرت به پولشویی در کشور می‌کنند به نمایندگان اعلام کند. 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

#محرمانه_ویژه ◻️ اظهارات جدید رئیس سابق شورای شهر تهران... 🔻مهدی چمران: ▫️انتخابات شورای شهر در این دوره به شدت تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت و اعضای این شورا در کنار رئیس جمهور رای آوردند و این در حالی است که امروز مردم هنوز اسم اعضای شورای شهر به جز یکی دو نفر را نمی‌شناسند. ▫️در دوره جدید شورای شهر یک سری شعار‌ها داده شد که باعث شدند شهر تعطیل شود و الان نیز شهر تعطیل است و اگر کاری هم انجام می‌شود به خاطر سرعت کار‌ها در دوره قبل بوده... اگر وضع به همین شکل پیش برود باید شاهد توقف‌های بیشتری در شهر تهران باشیم. ▫️کار‌های شورا بیشتر تبلیغاتی است به گونه‌ای که یکی از همفکران این آقایان گفته بود این لپ تاپ‌ها را کنار بگذارید و کار کنید. ▫️حکم قالیباف ظرف ۱۵روز و حکم احمدی نژاد ظرف ۲۰روز صادر شد؛ این گونه نبود که در این مدت از کار کردن خبری نباشد. ▫️قانون #پولشویی سال‌هاست تصویب شده، با این وجود اگر چه در شهرداری پولشویی نیست، چون درآمدهایش مشخص است، ولی ما این مورد را هم بررسی کرده‌ایم. از این رو ما در شورای شهر وقت می‌گذاشتیم تا حسابرس‌ها خلاصه‌ای از حسابرسی‌هایی که انجام داده اند قرائت کنند. ما برخی‌ها را نیز به سازمان بازرسی و قوه قضاییه می‌فرستاید و می‌گفتیم که مثلا این شرکت تخلف کرده است. ▫️ما با قرارگاه خاتم الانبیا قرارداد می‌بستیم، چون قرارگاه توانمند بود در هر حال کسی جز قرارگاه خاتم توانایی ساخت پل صدر را نداشت. با این وجود تونلی را که کارفرمای دیگری ساخته بود هنوز هم شهرداری بر سر آن دعوا دارد. ▫️قرارگاه خاتم الانبیا هم توانمند است و به ما کمک هم می‌کرد؛ به گونه‌ای که الان میلیارد‌ها تومان از شهرداری طلب دارد. همان طور که از دولت طلب کار است و این کار بدی نیست، البته ما پیمانکاران دیگری داشتیم که برای شهرداری کار کرده اند. 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه 🔵 موافقت با رسیدگی به اتهامات برادر! 🔷یک منبع آگاه گفته است: 🔹اتهامات #حسین_فریدون (برادر رئیس‌جمهور) در پرونده‌ای که اکنون در دستگاه قضا در حال پیگیری است، مربوط به #ارتشا و #پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است. 🔹او در قبال دریافت #رشوه رایزنی‌های مؤثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل، مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند. 🔹شنیده‌ها حاکی است آقای روحانی رئیس‌جمهور پس از اطلاع از محتوای این پرونده با رسیدگی به آن در محاکم قضایی مخالفتی نکرده است. 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه 🔴 اتهامات برادر رئیس‌جمهور اتهامات #حسین_فریدون که در ۵ تیر ۹۶ بازداشت و پس از تامین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد. چه بوده است؟ اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به #ارتشا و #پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است. وی در قبال دریافت #رشوه رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل، مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند. برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل می‌دانند. بر این اساس در این پرونده اسامی افرادی مانند #دانیال_زاده و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله #صدقی مدیرعامل نجومی‌بگیر سابق بانک رفاه نیز شنیده می‌شود. 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه 🌑 پروتکل شناسایی شرکت‌های پوششی FATF استفاده از شرکت‌های پوششی و نیابتی، یکی از روش‌های مرسوم در شرایط تحریمی است. شرکت‌های پوششی یا SHELL COMPANY یعنی شرکت‌هایی که هیچ ثروت، دارایی و یا کارکنان خاصی نداشته و تنها به عنوان نماینده برای شرکت اولیه کار می‌کنند. این شرکت‌ها تحت نظر شرکت‌های ایرانی مدیریت می‌شوند تا به واسطه آن، شرکت طرف خارجی، فرض کند که با شرکتی غیر از یک شرکت ایرانی، روبه رو است. شرکت‌های پوسته‌ای معمولا در یک کشور خارجی مانند ترکیه و امارات تاسیس می‌شوند. پیرامون روش‌های شناخت شرکت‌های پوششی، #FATF گزارشی با عنوان «شاخص هایی برای پنهان‌سازی ذینفع اصلی» (عکس بالا) دارد که در آن توضیح می‌دهد که چگونه شرکت‌ها، هویت اصلی را خود پنهان می‌کنند تا فعالیت‌های پولشویانه و تروریستی از دیدگاه FATF مخفی بماند. حال شرکت‌های ایرانی که تحریم‌ها را دور می‌زنند، از دید مقامات آمریکایی، متهم به #پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند و با پیوستن به این نهاد باید اجازه رصد اطلاعات جهت کشف آن‌ها به این سازمان امنیتی داده شود. @currency_war @secret_file 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه ⭕️ وقتی اروپا هم فهمیده است که #FATF صرفا ابزاری آمریکایی برای سواستفاده است! توئیت «حسین حاجیلو»، پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی و تحریم، در مورد واکنش آمریکا به لیست کمیسیون اروپا درباره حوزه‌های پرخطر #پولشویی جهان 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه ⭕️ گزارشی تکان‌دهنده از فساد «قربانعلی فرخزاد» #قربانعلی_فرخزاد شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی باشد، اما به‌جرات می‌توان گفت: پرونده وی به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد که ۵ کلاس بیشتر سواد ندارد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد. وی از محل فروش ارز‌های دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد در #پولشویی محسوب می‌شود. 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه 🔴 شائبه پولشویی نهاد #ریاست_جمهوری یه قرارداد هزار و چهارصد میلیارد تومانی با محمدجواد مباشری با موضوع " تولید و تامین محتواهای هنری تلویزیونی به منظور تحقق دیدگاه ریاست جمهوری در زمینه شفافیت و پاسخگویی دولت نسبت به مطالبات مردم" برای یکسال بسته! این یک سوم بودجه مصوب صدا و سیماست! #پولشویی 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

محرمانه 📍تلاقی سه گانه‌ فحشا، قمار و پول شویی در شبکه سایت شرط‌بندی داخلی! @secret_file 🔹نکته قابل تامل، حضور بخش زیادی از دختران ایرانی در این هتل بسیار گرانقیمت است که آن‌گونه که از تصاویر مستهجن و توضیحات صفحات اینستاگرام آنان برمی‌آید، به فعالیت «اسکورت سرویس» (یا همان خدمات جنسی به مشتریان ثروتمند) در ترکیه و دبی مشغول هستند. 🔸در کمال تعجب بسیاری از این سایت‌های #شرط‌بندی، دارای «ای-نماد» تاییدیه اعتماد الکترونیک هستند و این یعنی از سوی شبکه‌ای در داخل کشور حمایت می‌شوند. 🔹این که شمار زیادی از سایت‌های شرط‌بندی توانسته‌اند این نماد را به دست بیاورند، جدای از شیادی و فریبکاری فنی صاحبان این سایت‌ها نشان از همکاری بخشی از دستگاه‌های داخلی با آن‌ها می‌باشد، چون تایید اعتماد الکترونیک با ثبت مشخصات کامل متقاضی و بعد از استعلام‌های مختلف ارائه می‌شود. 🔸در واقع ساده‌انگاری است اگر فکر کنیم فراهم شدن امکان انتقال میلیاردها تومان پول از طریق شبکه بانکی کشور بدون ارتباط با شبکه‌ای از همکاران در درون دستگاه‌های حاکمیتی، به ویژه حوزه بانکداری الکترونیک، ممکن است. 🔹گردش مالی این سایت‌ها تا ماهی صدها میلیارد تومان است. سایت‌های شرط‌بندی و پول‌های کلان آن‌ها بستر مناسبی برای پول شویی مفسدان اقتصادی و خارج کردن پول‌های مسئله‌دار از کشور بدون کمترین ریسک نیز فراهم کرده‌اند. 🔸لایوهای اینستاگرامی، که محل تلاقی سه گانه‌ی سکس، قمار و #پولشویی در بستر فضای مجازی می‌باشند، بخشی از یک پروژه‌ بزرگ و پیچیده برای تغییر سبک زندگی،‌فساد، و پولشویی هستند. ✍ مهدی دزفولی 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

#محرمانه 📍روزنامه کیهان در مطلبی به موضوع قمارخانه های آنلاین پرداخته و اشاره ای به #پولشویی و درگاه های #قمار سجاد خواجه علیجانی کرده و از اون با اسم "س.خ.ع" نام برده است.. @secret_file 🔻پیش‌تر محرمانه گوشه‌هایی از پرونده این فرد را افشا کرده بود👇 1⃣ https://eitaa.com/secret_file/18785 2⃣ https://eitaa.com/secret_file/21246 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

#محرمانه_مدیا 📍انتقاد شنیدنی مسعود فراستی از حراج تهران @secret_file 🔹من نمی‌دانم در چه مملکتی زندگی می‌کنم؟ در مملکتی که خط فقر زیر ده میلیون است و کلی ادم در مشکلات معیشتی هستند، یا مملکتی که در یک سالن کوچک ١۵٠ میلیارد پول جابجا می‌شود؛ برای اثری که مثلا هنری است که هیچکدام هنری نیستند، اینجا کجاست؟! 🔸کسی که ۱۴ میلیارد می دهد و اثر را می‌خرد اصلا می‌فهمد نقاشی چیست؟ پولش از کجاست؟ این چه بازی است که در می‌آورید، که طرف فکر کند اثر واقعا هنری است و او چیزی نمی‌فهمد و فقط می‌فهمد گران است، نه عزیزم اثر هیچی نیست! #پولشویی 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید