⭕️رانت هفت هزار میلیاردی کارگزاران به بهانه خیریه و اقتصاد مقاومتی؟!
🔹 با دستور قوه قضائیه، روند اختصاص #رانت ۵۰۰ میلیون دلاری به #حسین_مرعشی متوقف شد و در نتیجه، فساد #هفت_هزار_میلیاردی این عضو مرکزی #حزب_کارگزاران، برگشت خورد.
🔸 سازمان #عمران_کرمان
در سال ۱۳۷۰ و در دوران ریاست جمهوری #هاشمی_رفسنجانی، زیر نظر #خیریه_مولی‌الموحدین -با محوریت حسین مرعشی- شروع به فعالیت نموده‌است. در سال ۹۴، دولت به بهانه احداث ۷۵۰ هکتار گلخانه هیدروپونیک، مبلغی معادل ۵۰۰ میلیون دلار به این سازمان اختصاص می‌دهد.
🔹 اما معاونت اداره کل اقتصادی #وزارت_اطلاعات به علت اشکالاتی نظیر عدم توجیه اقتصادی، #تخلفات_مرعشی در صندوق مولی‌الموحدین، ارتباطات گسترده #شهرام_جزایری با این پرونده، بالا بودن ریسک تسهیلات پرداختی و مسأله آب و خشکی سرزمینی، دستور توقف این واگذاری را صادر می‌کند.
🔸 ولی #اسحاق_جهانگیری شخصا دستور توقف را بلااثر کرده و واگذاری این تسهیلات با همکاری مرتضی شهید زاده (عضو هیأت مدیره #بانک_کشاورزی) از سر گرفته می‌شود. طرح در تاریخ ۹۵/۴/۲۷ در کارگروه #اقتصاد_مقاومتی #بانک_مرکزی تصویب و آماده پرداخت از #صندوق_توسعه_ملی می‌شود.
🔹 در نهایت #قوه_قضاییه به پرونده ورود می‌کند و شعبهٔ ارزی دادسرای ویژه کارکنانِ دولت در این قوه، با توجه به سابقه دست اندرکاران پروژه #عمران_کرمان در استفاده از #رانت‌های_دولتی، به علت مشکوک بودن طرح و احتمال سوءاستفاده مالی، از پرداخت تسهیلات تا روشن شدن پرونده ممانعت می‌نماید.
🔸 هلدینگ‌هایی نظیر عمران کرمان تخلفاتی همچون #معوقات_بانکی، #مشکلات_اجتماعی و امنیتی و #فرار_مالیاتی چندهزار میلیاردتومانی و استفاده از رانت‌های کلان را پشت فعالیت‌های خیریه پنهان می‌کنند. موسسه #خیریه_پوششی #کارگزاران، صندوق قرض‌الحسنه مولی‌الموحدین با محوریت حسین مرعشی است.
🔸 این خیریه بصورت #موروثی توسط نزدیکان مرعشی اداره می‌شود و ابهامات زیادی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی آن وجود دارد. سازمان عمران کرمان یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه موسسه مولی‌الموحدین است و دیگر هلدینگ‌های زیرمجموعه عبارتند از #کرمان_خودرو، #هواپیمایی_ماهان_ایر و #بانک_ایران_زمین.
🔸 تلاش برای اخذ رانت ۵۰۰ میلیون دلاری تحت نام عمران کرمان در حالی از سوی مرعشی و با حمایت #دولت در حال پیگیری است که هنوز تکلیف واگذاری #رشت_الکتریک به #حزب_کارگزاران و #ورشکستگی این کارخانه بزرگ مشخص نشده و این حزب در قبال این تخلف بزرگ، پاسخی به افکار عمومی نداده است.
✍ سیده #راضیه_حسینی
📌 درباره نسبت خیریه زدگی با پولشویی و عدالتخواهی بخوانید👇
🔺 https://t.me/nehzatedalatkhahi/2006
🔹 Eitaa.com/teribon_ir
🔸 http://sapp.ir/teribon_ir
🔺http://ble.im/teribon_ir
🔹 t.me/teribon
⭕️جلوی #ضرر FATF از هر جا گرفته شود #منفعت است
🔺بر خلاف آنچه دستگاه رسانه‌های دولت تبلیغ می‌کند، اصولاً مسئله‌ای به نام عضویت ایران در FATF به هیچ عنوان مطرح نیست و آنچه بین #ایران و این #نهاد در جریان است، صرفاً مربوط به اجرای #برنامه_اقدامی شامل #۴۱ دستور این نهاد است که وزیر #اقتصاد وقت بدون اطلاع مجلس یا شورای عالی امنیت ملی در خرداد ۹۵ تعهد اجرای آن را به گروه #اقدام_مالی مشترک داده است.
🔺تاکنون ۳۷ #اقدام از تعهدات ایران در #قالب اجرای این برنامه بدون مطرح شدن در مجلس عملیاتی شده است و تنها #چهار مورد که مربوط به #عضویت در برخی کنوانسیون‌های #بین‌المللی یا نیازمند مصوبه قانونی است به #مجلس ارائه شده است.
🔺دستگاه #رسانه‌ای دولت در حالی تبلیغ می‌کند که اجرایی شدن چهار بند دیگر از تقاضاهای FATF بر کنترل #نرخ_ارز و کاهش #بحران_اقتصادی مؤثر است که اجرای ۳۷ بند دیگر مورد تقاضای این سازمان بدون اطلاع نهاد #قانون_گذاری کشور توسط #بانک_مرکزی و #وزارت_اقتصاد منجر به افزایش #نرخ_ارز به میزان بیش از سه برابر قبل از اجرای آن شده است و برخی گزارش ها نشان دهنده این است که ارائه اطلاعات #صرافی‌های دارای مبادله #بین_المللی به واحدهای اطلاعات مالی طرف‌های #خارجی و جلوگیری از فعالیت آن ها درقالب اجرای این برنامه یکی از عوامل کلیدی ایجاد #بحران_ارزی اخیر بوده است.
🔺تأکید بر ضابطه شناسایی #مشتری_نهایی (KYC) در FATF ایران را موظف می‌کند که نه تنها اطلاعات #تبادلات_مالی #بین‌المللی خود بلکه حتی اطلاعات #گردش_مالی این مبادلات در داخل کشور را نیز دراختیار کشورهای #متخاصم در #جنگ_اقتصادی قرار دهد. چنین امری می‌تواند اطلاعات ذی‌قیمتی را دراختیار #آمریکا و متحدان غربی‌اش قرار دهد تا از طریق آن با شناسایی شبکه‌های تأمین‌کننده #مایحتاج ضروری کشور در داخل و طرف‌های خارجی آن‌ها اقدام به حذف این شبکه‌ها یا برخورد با عناصر آن از طریق فشار بر کشورهای هدف کنند.
🔺گزارش یک نهاد #پژوهشی #دانشگاهی نشان می‌دهد تحقق چنین امری ممکن است منجر به ایجاد بحران جدی در حوزه تأمین برخی کالاهای اساسی از جمله #دارو و برخی اقلام ضروری #غذایی که درحال حاضر از طریق این شبکه‌ها تأمین می‌شود، بشود.
🔺اجرای #برنامه_عمل تکلیف شده از سوی FATF توسط ایران شامل #فرصت‌هایی کوچک و #تهدیداتی بزرگ است که البته همان فرصت‌های کوچک نیز درعمل به دلیل #تحریم‌های #ثانویه آمریکا برای ایران قابل استفاده نخواهد بود.
🔺امتداد سراب آرزوهایی مانند #دلار ۱۰۰۰ تومانی و حل مشکل #اشتغال و #ازدواج و #آب_خوردن که در ایام برجام از سوی طیف وسیعی از #مسئولان و #فعالان_سیاسی از هر دو #جناح کشور به دروغ به مردم وعده داده شد، به ماجرای لوایح FATF نه تنها مشکلی را از کشور حل نخواهد کرد که می‌تواند منجر به #فاجعه_اقتصادی بزرگ تری شود. جلوی ضرر هر جا گرفته شود، #منفعت است.
✍ #دکتر_میثم_ظهوریان
🔹 t.me/teribon
🔺 Eitaa.com/teribon_ir
🔸 http://sapp.ir/teribon_ir
🔺http://ble.im/teribon_ir
⭕️چگونه FATF به #هوشمند شدن تحریم‌ها می‌انجامد؟
🔹در هر جنگی دو عنصر اصلی قدرت آفرین شامل #منابع (#تجهیزات، #نیروی_انسانی و...) و #اطلاعات است. منابع، قدرت ضربه زدن را برای طرف درگیر فراهم می‌کند و کارکرد اطلاعات هم افزایش #دقت این ضربات است. در #جنگ_اقتصادی جاری بین #ایران و #غرب نیز چنین گزاره‌ای #جاری است. غرب از لحاظ منابع با توجه به در اختیار داشتن ابزارهایی مانند #چرخه_دلار، #سوئیفت و #نهادهایی مانند #صندوق_بین‌المللی_پول و #بانک_جهانی، دست برتر را نسبت به کشور ما دارد و #FATF از نگاه #غرب نقش فراهم آوردن دومین عنصر موفقیت یعنی زیرساخت #اطلاعاتی بسیار دقیقی جهت اعمال تحریم‌های جدید آمریکا (بویژه قانون #کاتسا) را دارد.
🔺ماده ۲۳ دستورعمل #فتف تأکید می‌کند «کشورها باید سیستم کارآمد و مناسبی را ایجاد کنند که #بانک‌ها و سایر مؤسسات و واسطه‌های #مالی، همه نقل و انتقالات #مالی اعم از #پول_ملی و یا #پول‌های_خارجی را که بالاتر از سقف #معینی صورت می‌گیرد، به یک مرکز ملی خاصی که به پایگاه اطلاعاتی #کامپیوتری مجهز است، گزارش کنند. این مرکز باید در دسترس مسئولان #ذی_صلاح باشد تا در مبارزه با #پولشویی مورداستفاده قرار گیرد». بر اساس ماده ۳۰ دستورعمل این نهاد نیز «#دولت‌ها باید حداقل جریان‌های نقل و انتقالات #بین_المللی پول نقد (هرپولی) را ثبت کنند، به‌طوری‌که با استفاده از آن‌ها بتوان جریان‌های نقل‌وانتقال پول نقد در سطح #بین_المللی و همچنین، منشأ آن‌ها را #تخمین زد. این #اطلاعات با اطلاعات #بانک_مرکزی ترکیب خواهد شد و مجموع آن‌ها برای انجام #معاملات #بین‌المللی در اختیار صندوق #بین‌المللی پول (IMF) و بانک تسویه بین‌المللی قرار می‌گیرد.»
🔹 به‌عبارت‌دیگر بر اساس فتف نه‌تنها ساختار #انتقالات_ارزی و بین‌الدولی کشور که حتی هرگونه تراکنش ریالی در داخل کشور نیز در دسترس کشورهای #متخاصم در #جنگ_اقتصادی و مهم‌ترین نهاد پولی وابسته به این کشورها یعنی صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد.
حداقل آسیب چنین امری شناسایی شبکه‌های تأمین‌کننده ایرانی در کشورهای مختلف که وظیفه دور زدن #تحریم‌ها را به عهده دارند و حذف این شبکه‌ها است که می‌تواند تبعات مهمی مانند ایجاد بحران در حوزه‌هایی مانند #دارو و #کالاهای_اساسی ایجاد کند. ریچارد #نفیو یکی از طراحان آمریکایی تحریم‌ها علیه #ایران در کتاب #هنر_تحریم با اشاره به تشدید تحریم‌های ایران در اوایل دهه ۹۰ می‌گوید که #آمریکا بعد از سال ۹۱ دیگر موفق به کاهش بیشتر فروش #نفت_ایران و افزایش فشار #تحریم‌ها نشده است و دلیل آن را نیز اطلاعات ناقص #آمریکا از ساختارهای #اقتصادی و شبکه‌های فروش نفت ایران می‌داند.
🔺 این در حالی است که ساختارهای گزارش دهی الزام شده در فتف مانند FIU (واحد #اطلاعات_مالی)، CDD ( #ارزیابی_صلاحیت مشتری)، KYC (شناسایی مشتری نهایی) و افزونه SS (پایش تحریمی) که ایران موظف بر نصب آن بر روی #نرم_افزار تبادلات مالی شده است، در عمل این امکان را به #آمریکا می‌دهد که ساختار #تحریم‌های خود را از تحریم #موضوعی به #هوشمند تبدیل کند.
🔹موافقان فتف اغلب به خروج ایران از #فهرست_سیاه فتف به عنوان مهم‌ترین دستاوردی که پس از اجرایی شدن ۴۱ تعهد #ایران در برنامه اقدام حاصل خواهد شد، اشاره می‌کنند؛ ولی جالب است که برخلاف چنین ادعایی در هیچ کجای بیانیه #بوسان و سایر بیانیه‌های #فتف به چنین امری اشاره نشده است و تنها چیزی که در مورد سرنوشت ایران پس از اجرای تعهدات کامل تعهدات آمده است این است که «اگر ایران تا پایان زمان تعیین‌شده به تمام #تعهداتش عمل کند، FATF گام‌های بعدی را در نظر می‌گیرد (Consider the next Step)» و هیچ‌گونه اشاره‌ای به محتوای این گام‌ها نشده است. به‌عبارت‌دیگر حتی درصورتی‌که تمامی ۴۱ تعهد ذکر شده توسط #ایران انجام شده و مورد تأیید نیز قرار گیرد، به‌احتمال قوی #فتف مطالبات جدیدی را از #ایران مطرح خواهد کرد و دوباره همین سیکلی تکرار خواهد شد که کشور هم اکنون در آن قرار دارد.
🔺در نهایت باید گفت اگر در #برجام حداقل وعده‌هایی به #ایران داده شده بود، در فتف حتی همان وعده‌ها هم نیز وجود ندارد و صرفاً صحبت از گام‌های بعدی مبهم شده است. اگر دستاوردهای #برجام در ازای هزینه‌های سنگین به تعبیر رئیس #بانک_مرکزی تقریباً هیچ بود، دستاوردهای فتف تحقیقاً هیچ خواهد بود.
✍ #دکتر_میثم_ظهوریان
🔹 t.me/teribon
🔺 Eitaa.com/teribon_ir
🔸 http://sapp.ir/teribon_ir
🔺http://ble.im/teribon_ir
⭕ چگونه FATF به #هوشمند شدن تحریم‌ها می‌انجامد؟
🔹در هر جنگی دو عنصر اصلی قدرت آفرین شامل #منابع (تجهیزات، نیروی_انسانی و...) و #اطلاعات است. منابع، قدرت ضربه زدن را برای طرف درگیر فراهم می‌کند و کارکرد اطلاعات هم افزایش #دقت این ضربات است. در #جنگ_اقتصادی جاری بین ایران و غرب نیز چنین گزاره‌ای جاری است.
🔹غرب از لحاظ منابع با توجه به در اختیار داشتن ابزارهایی مانند #چرخه_دلار، #سوئیفت و #نهادهایی مانند #صندوق_بین‌المللی_پول و #بانک_جهانی، دست برتر را نسبت به کشور ما دارد و FATF از نگاه غرب نقش فراهم آوردن دومین عنصر موفقیت یعنی زیرساخت اطلاعاتی بسیار دقیقی جهت اعمال تحریم‌های آمریکا (بویژه قانون #کاتسا) را دارد.
🔹بر خلاف آن چه در فضای رسانه ای مشهور شده است در حال حاضر هیچ گزینه ای در مورد پیوستن به FATF در مقابل ایران قرار داده نشده است بلکه اختلاف بر سر اجرای برنامه اقدامی است که #فتف از ایران خواستار اجرای کامل آن شده است. برنامه اقدامی که آنچنان یک طرفه و غیر معقول تنظیم شده است که در عمل می تواند باعث فروپاشی بخش عمده ای از ساختار #تجارت بین المللی فعلی ایران که بر پایه دور زدن تحریم ها استوار شده است، بشود.
🔹به عنوان مثال در بخش هفتم این الزامات این سند ذیل محور همکاریهای بین المللی ایران ملزم به «ایجاد دروازه های تبادل اطلاعات غیر قضایی با مراجع غیرقضایی به منظور اشتراک اطلاعات بدون هیچ محدودیتی»، «تضمین همکاری های بین المللی در زمینه تبادل و اشتراک اطلاعات مرتبط با ذینفع نهایی» و «تضمین ایجاد معاضدت قضایی گسترده در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم» شده است.
🔹به‌عبارت‌دیگر بر اساس فتف نه‌تنها ساختار #انتقال_ارزی و بین‌الدولی کشور که حتی بخش قابل توجهی از تراکنش های ریالی در داخل کشور نیز در دسترس کشورهای متخاصم در جنگ اقتصادی قرار می‌گیرد.حداقل آسیب چنین امری شناسایی شبکه‌های تأمین‌کننده ایرانی در کشورهای مختلف که وظیفه دور زدن #تحریم‌ها را به عهده دارند و حذف این شبکه‌ها است که می‌تواند تبعات مهمی مانند ایجاد بحران در حوزه‌هایی مانند #دارو و #کالاهای_اساسی ایجاد کند.
🔹 ریچارد #نفیو یکی از طراحان آمریکایی تحریم‌ها علیه ایران در کتاب #هنر_تحریم با اشاره به تشدید تحریم‌های ایران در اوایل دهه ۹۰ می‌گوید که #آمریکا بعد از سال ۹۱ دیگر موفق به کاهش بیشتر فروش #نفت_ایران و افزایش فشار #تحریم‌ها نشده است و دلیل آن را نیز اطلاعات ناقص آمریکا از ساختارهای اقتصادی و شبکه‌های فروش نفت ایران می‌داند.
🔹این در حالی است که ساختارهای گزارش دهی الزام شده در فتف مانندFIU (واحد اطلاعات مالی)، CDD (ارزیابی صلاحیت مشتری)، KYC (شناسایی مشتری نهایی) و افزونه SS (پایش تحریمی) که ایران موظف بر نصب آن بر روی #نرم_افزار تبادلات مالی شده است، در عمل این امکان را به آمریکا می‌دهد که ساختار #تحریم‌های خود را از تحریم موضوعی به #هوشمند تبدیل کند.
🔹موافقان فتف اغلب به خروج ایران از #فهرست_سیاه فتف به عنوان مهم‌ترین دستاوردی که پس از اجرایی شدن ۴۱ تعهد ایران در برنامه اقدام حاصل خواهد شد، اشاره می‌کنند؛ ولی جالب است که برخلاف چنین ادعایی در هیچ کجای بیانیه #بوسان و سایر بیانیه‌های #فتف به چنین امری اشاره نشده است و تنها چیزی که در مورد سرنوشت ایران پس از اجرای کامل تعهدات آمده است این است که «اگر ایران تا پایان زمان تعیین‌شده به تمام #تعهداتش عمل کند، FATF گام‌های بعدی را در نظر می‌گیرد (Consider the next Step)» و هیچ‌گونه اشاره‌ای به محتوای این گام‌ها نشده است. به‌عبارت‌دیگر حتی درصورتی‌که تمامی ۴۱ تعهد ذکر شده توسط ایران انجام شده و مورد تأیید نیز قرار گیرد، به‌احتمال قوی #فتف مطالبات جدیدی را از #ایران مطرح خواهد کرد و دوباره همین سیکلی تکرار خواهد شد که کشور هم اکنون در آن قرار دارد.
🔹در نهایت باید گفت اگر در #برجام حداقل وعده‌هایی به #ایران داده شده بود، در فتف حتی همان وعده‌ها هم نیز وجود ندارد و صرفاً صحبت از گام‌های بعدی مبهم شده است و اگر دستاوردهای #برجام در ازای هزینه‌های سنگین به تعبیر رئیس #بانک_مرکزی تقریباً هیچ بود، دستاوردهای فتف تحقیقاً هیچ خواهد بود.
#میثم_ظهوریان
http://Eitaa.com/teribon_ir